日出东方太阳能股份有限公司
关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-069
日出东方太阳能股份有限公司
关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●变更后的公司名称：日出东方控股股份有限公司
●公司证券简称及证券代码不变
●该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向工商管理部门申请变更登记。
一、公司董事会审议变更公司名称并修改《公司章程》的情况
2018年12月16日，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，公司全体董事一致同意将公司名称变更为“日出东方控股股份有限公司”（名称已经国家工商总局预核准，最终名称以工商部门变更登记为准）。公司证券简称及证券代码不变。
同时，公司拟同步修订《公司章程》中关于公司名称的内容。
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《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的部分将相应修改。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过。待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。
二、公司名称变更的原因说明
2013年以来，公司进入多元化发展阶段。通过自主创新及国内外并购与合作，逐步形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务。2017年，公司开始实施“一横一纵”战略：横向以“消费升级”为引领，进行多元化延伸，为用户提供家居家电解决方案和服务；纵向以“绿色发展”为方向，进行太阳能热利用技术升级，通过“太阳能跨季节储热”等创新模式，为客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案。
目前，公司拥有“太阳雨”、“四季沐歌”、“帅康”等品牌，直接控股“太阳雨集团有限公司”、“四季沐歌科技集团有限公司”、“浙江帅康电气股份有限公司”、“日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司”、“江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司”、“广东日出东方空气能有限公司”等多家公司。
鉴于上述情况，公司现有名称已不能准确体现公司现有的业务发展及战略格局，故公司拟将名称变更为“日出东方控股股份有限公司”。变更后的公司名称与公司业务及发展规划相匹配。
三、变更公司名称的风险提示
上述公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，向工商行政管理部门申请办理名称变更登记事项，公司证券简称及证券代码不变。本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次名称变更符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-070
日出东方太阳能股份有限公司
关于将子公司股权转让给另一家子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥
协同效应，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”、“日出东方”）拟将北京四季沐歌工程技术有限公司（以下简称“四季沐歌工程”）45%的股份以23,101,665.88元人民币为对价转让给四季沐歌科技集团有限公司（以下简称“四季沐歌集团”）。
本次股权转让完成后，全资子公司四季沐歌集团将持有四季沐歌工程100%股权。
公司于2018年12月16日召开的第三届董事会第十六次会议以9票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于将子公司股权转让给另一家子公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1．公司名称：四季沐歌科技集团有限公司
2．成立时间：2002年12月15日
3．法定代表人：吴典华
4．注册资本：10,000万元人民币
5．注册地址：北京市昌平区科技园区富康路18号
6．统一社会信用代码：91110000722667261K
7．企业类型：有限责任公司（法人独资）
8．经营范围：热泵、太阳能、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训；太阳能发电系统设计；销售电热取暖器及配件、太阳能热水器及配件、太阳能发电设备及配件、电热水器、机械设备、建筑材料、金属材料、厨房用具、水净化设备、空气净化设备、空调设备、热泵设备、照明器具、太阳能杀虫灯、家用电器的销售；技术推广、技术服务；企业策划；经济贸易咨询；安装热水器、太阳能发电设备、水净化设备；货物进出口；制造太阳能热水器及其配件（仅限分公司经营）；委托加工水净化设备；合同能源管理；普通货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9．股东情况：日出东方持有其100%股权。
三、交易标的基本情况
1．公司名称：北京四季沐歌工程技术有限公司
2．成立时间：2004年9月14日
3．法定代表人：吴典华
4．注册资本：5,001万元人民币
5．注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号306室
6．统一社会信用代码：9111011576677494XJ
7．企业类型：其他有限责任公司
8．经营范围：工程技术咨询；技术开发、转让、咨询、服务；销售太阳能热水器、太阳能设备、燃气热水器、机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、厨房用具、卫生间用具、灯具、电气设备、家用电器；技术进出口；货物进出口；代理进出口；施工总承包、专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9．股东情况：日出东方持有其45%股权。四季沐歌集团持有其55%股权。
10．主要财务指标：
截止2018年9月30日，资产总额72,510,356.64元,负债总额21,173,321.35元，净资产51,337,035.29元，营业收入45,073,418.27元，营业利润：2,303,886.42元，净利润2,015,707.88元。（以上财务数据未经审计）。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署 《股权转让协议》，协议的主要内容如下：
甲方（转让方）：日出东方太阳能股份有限公司
乙方（受让方）：四季沐歌科技集团有限公司
甲、乙双方经友好协商，就股权转让一事达成如下协议：
1．甲方将其持有的四季沐歌工程认缴已到位的45%股权计人民币23,101,665.88元转让给乙方（本次对价为以2018年9月30日为基准日的净资产为作价依据）。
2．股权转让前，甲方享有和承担四季沐歌工程45%股权相应债权和债务。股权转让后，其相应的债权债务由乙方享有承担，乙方享有和承担四季沐歌工程100%股权相应的债权债务。
3．本协议签订之后，按照相关规定办理公司的工商登记变更手续。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让事项是公司内部资源整合、优化资源配置的需要，将进一步提升公司在太阳能工程市场的竞争力，更好的实施业务发展战略，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二○一八年十二月十七日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-071
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年12月16日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2018年12月12日以电子邮件、微信、电话通知方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《日出东方太阳能股份有限公司关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》（详细公告请见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《日出东方太阳能股份有限公司关于将子公司股权转让给另一家子公司的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日
