宁波海运股份有限公司
关于修改公司《章程》部分条款的公告
2018-12-19
来源：上海证券报
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－067
宁波海运股份有限公司
关于修改公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日以通讯方式召开了第八届董事会第一次临时会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》。
鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易相关工作已实施完毕，公司注册资本发生变化，对《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作如下修改：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。公司于2018年8月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》,此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2018年12月19日
