上海新黄浦置业股份有限公司
第八届董事会2018年第一次临时
会议决议公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2018-045
上海新黄浦置业股份有限公司
第八届董事会2018年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月18日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事董安生因病住院、独立董事陆雄文因个人原因无法出席，均书面委托独立董事刘啸东代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
1、选举公司第八届董事会董事长的议案
选举仇瑜峰先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举公司第八届董事会副董事长（执行董事）兼总经理的议案
选举陆却非先生为公司第八届董事会副董事长（执行董事）兼总经理，任期至公司第八届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案
公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体人员组成如下：
战略委员会：仇瑜峰（主任委员）、柯卡生、刘啸东、周旭民
审计委员会：陆雄文（主任委员）、董安生、甘湘南
薪酬与考核委员会：刘啸东（主任委员）、刘洪光、陆雄文
提名委员会：董安生（主任委员）、陆却非、陆雄文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2018年12月18日
附简历：
1、仇瑜峰
男，1981年生，硕士，民建会员。曾先后任上海盛玄集团有限公司董事长兼总裁，现任中崇集团有限公司董事长兼总裁，中崇投资集团有限公司董事长，上海新黄浦置业股份有限公司董事。
2、陆却非
男，1956年生，博士研究生，中共党员。曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司董事长兼总经理。
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2018-046
上海新黄浦置业股份有限公司
第八届监事会2018年第一次临时
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会2018年第一次临时会议于2018年12月18日在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：选举公司第八届监事会监事长的议案
选举吕军先生为公司第八届监事会监事长。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
2018年12月18日
附简历：
吕军，男，1967年生，本科，中共党员，注册会计师，曾先后任黄浦区建设委员会综合业务科科长、副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，黄浦区房地产开发实业总公司党委书记，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事长，上海金外滩（集团）发展有限公司副董事长。
