海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-104
海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年12月18日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年12月12日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推举公司第八届董事会副董事长的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推举公司第八届董事会副董事长的议案》，任命张晓帆先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
以上议案具体内容详见同日披露的《关于推举副董事长的公告》（公告编号：2018-105）。
（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任姜杰先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
以上议案具体内容详见同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2018-106）。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，聘任林菡女士担任公司副总经理，张伟亮先生担任公司总经理助理。任期与本届董事会任期一致。
以上议案具体内容详见同日披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2018-107）。
（四）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
董事会战略委员会由三名成员构成：于波先生、姜杰先生、姜尚君先生，主任委员为于波先生。
董事会审计委员会由三名成员构成：杜传利先生、姜杰先生、马刃先生，主任委员为杜传利先生。
董事会薪酬与考核委员会由三名成员构成：姜尚君先生、姜杰先生、杜传利先生，主任委员为姜尚君先生。
提名委员会由三名成员构成：马刃先生、于波先生、姜尚君先生，主任委员为马刃先生。
上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
（一）第八届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-105
海航投资集团股份有限公司
关于推举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于推举公司第八届董事会副董事长的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意推举张晓帆先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海航投资集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
附：张晓帆先生简历
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
附：
张晓帆先生简历
1956年出生，汉族，硕士学历。历任海航集团有限公司教育资源管理委员会主任，长沙南方职业学院院长、董事长，三亚航空旅游职业学院院长、董事长，海航教育医疗产业投资有限公司副董事长。现任海航教育医疗产业投资有限公司董事长，海航投资集团股份有限公司副董事长。
张晓帆先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-106
海航投资集团股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 12 月 18 日召开了第八届董事会第四次会议，并审议通过了《关于聘任总经理的议案》，主春杰先生不再担任公司首席执行官职务。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姜杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
附：姜杰先生简历
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
附：
姜杰先生简历
1964年出生，汉族，工商管理硕士。历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海航商业控股有限公司副总裁、财务总监，海航实业集团有限公司副总裁、财务总监，海南供销大集控股有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司董事，供销大集集团股份有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司董事长、总裁，海航投资集团股份有限公司监事会召集人、职工监事。现任海航投资集团股份有限公司董事、总经理。
姜杰先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-107
海航投资集团股份有限公司
关于公司高级管理人员任免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）创投总裁慕文瑾女士因个人工作调动原因，辞去公司创投总裁职务；公司人力资源总监刘香伟因职务变动原因，不再担任公司人力资源总监职务，继续在公司任其他职务；公司运营总裁林菡女士因公司经营团队编制变动原因，不再担任运营总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，慕文瑾女士的辞职申请自送达董事会时生效。同时，根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 12 月 18 日召开了第八届董事会第四次会议，并审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任林菡女士担任公司副总经理，张伟亮先生担任公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
附：林菡女士、张伟亮先生简历
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
附：
林菡女士简历
1978年出生，会计学学士，历任海航酒店（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航置业控股（集团）有限公司酒店事业部副总经理，海航机场控股(集团)有限公司财务总监，海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航投资控股有限公司总裁，海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事，北京海航金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁，天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司董事长兼总裁，海航投资集团股份有限公司运营总裁。现任海航投资集团股份有限公司副总经理。
林菡女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。
张伟亮先生简历
1986年出生，金融学学士，历任海航集团有限公司董事局主席秘书、办公室主任，海南海航商务服务有限公司监事，海航集团有限公司运营总裁、首席运营官，海航进出口有限公司董事长，SWISSPORT INTERNATIONAL董事，海航创新金融集团有限公司执行董事长，香港货运航空有限公司执行董事、董事会联席主席，海航现代物流集团有限公司董事长，海航物流集团有限公司首席执行官、常务副董事长，供销大集集团股份有限公司董事长。现任海航投资集团股份有限公司总经理助理。
张伟亮先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-108
海航投资集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2018年12月12日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于2018年12月18日以现场与通讯结合方式召开，公司实有监事3名，出席监事3名。会议由监事艾兆元主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
经公司第八届监事会成员记名投票选举，艾兆元先生（简历见附件）当选为公司第八届监事会主席。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月二十日
附件：
艾兆元先生简历
艾兆元,男,汉族,1962 年出生,籍贯湖北武汉,中共党员，大学本科学历,中级经济师。曾任海航易控股有限公司副总裁，易食集团股份有限公司副总裁，天津神鹿能源有限公司总经理，天津北方石油有限公司副总裁。现任海航物流集团有限公司监事，海航投资集团股份有限公司监事会主席、监事。
艾兆元先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-109
海航投资集团股份有限公司
关于选举公司第八届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12月18日召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举艾兆元先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
艾兆元先生简历详见附件。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月二十日
附件：
艾兆元先生简历
艾兆元,男,汉族,1962 年出生,籍贯湖北武汉,中共党员，大学本科学历,中级经济师。曾任海航易控股有限公司副总裁，易食集团股份有限公司副总裁，天津神鹿能源有限公司总经理，天津北方石油有限公司副总裁。现任海航物流集团有限公司监事，海航投资集团股份有限公司监事会主席、监事。
艾兆元先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对第八届董事会第四次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
经审阅张晓帆先生简历，未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会副董事长的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备担任公司董事会副董事长的任职资格。公司董事会副董事长的推举程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意公司董事会推举张晓帆先生担任公司第八届董事会副董事长。
经审阅姜杰先生、林菡女士、张伟亮先生简历，未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格。上述高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任姜杰先生担任公司总经理，林菡女士担任公司副总经理，张伟亮先生担任公司总经理助理。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利
二〇一八年十二月十八日
