重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-045
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议于2018年12月18日下午在重庆钢铁会议中心以现场方式召开，会议通知和材料已于2018年12月13日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议表决通过以下议案：
（一）批准《关于公司部分高级管理人员调整的议案》
因个人原因，李仁生先生向公司辞去副总经理职务；因工作调整，虞红女士向董事会辞去董事会秘书和联席公司秘书职务。
根据董事长周竹平先生的提名，公司董事会聘孟祥云女士任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致；根据香港联交所相关规则要求委任孟祥云女士为联席公司秘书，孟祥云女士担任联席公司秘书的聘任在获得联交所批准后生效。根据总经理李永祥先生的提名，公司董事会聘张理全先生、曾兢先生任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于授权公司管理层利用自有资金进行委托理财的议案》
董事会授权管理层在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产5%，且连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产10%的投资额度内，使用自有资金进行国债、委托理财等低风险变现能力强的短期投资产品，委托理财期限自董事会授权之日起一年内有效。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于2019年度租赁关联公司资产的议案》
公司2019年度租赁重庆长寿钢铁有限公司生产设备设施等资产，租金为人民币 17,875,000元/月，租金按月以货币资金支付。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。
关联董事周竹平、郑杰回避表决本议案，全体非关联董事一致同意本议案。
（四）批准《关于公司2018年度激励基金提取和运用的议案》
根据2018年的经营情况，按公司2018年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的12.5%计提激励基金。上述激励基金总额的50%用于员工持股计划，分两年递延实施，其余50%用于未参加持股计划的优秀员工中长期激励并授权公司管理层制订方案及组织实施。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于公司第一期员工持股计划的议案》
按公司2018年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的3.125%计提激励基金，作为2018年员工持股计划的资金来源。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
因李永祥、涂德令、张朔共董事为员工持股计划参与对象，故对本议案回避表决，公司全体非关联董事一致通过本议案。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-046
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司第八届监事会第四次会议于2018年12月18日下午在重庆钢铁会议中心以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2018年12月13日以书面方式发出。本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名(其中陆俊勇监事因公出差以电话会议方式出席本次会议)，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）关于2019年度租赁关联公司资产的议案
监事会认为：董事会关于2019年度租赁关联公司资产的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆钢铁股份有限公司章程》等法律法规的规定；租赁长寿钢铁机器设备等资产，是公司正常生产经营所必需，且交易是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
全体监事一致通过本议案。
（二）关于公司2018年度激励基金提取和运用的议案
按公司2018年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的12.5%计提激励基金。上述激励基金总额的50%用于员工持股计划，分两年递延实施，其余50%用于未参加持股计划的优秀员工中长期激励并授权公司管理层制订方案及组织实施。
全体监事一致通过本议案。
（三）关于公司第一期员工持股计划的议案
监事会认为：（1）公司本期员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，内容符合相关法律、法规及《重庆钢铁股份有限公司章程》的有关规定，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工持股的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；（2）本期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；（3）公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平；有利于以业绩为导向，激励管理团队和核心骨干持续为公司做价值贡献；有利于提高员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
全体监事一致通过本议案。
三、关于董事会会议的合规性
部分监事列席了公司第八届董事会第五次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2018年12月20日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-047
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理李仁生先生和董事会秘书虞红女士的辞职报告，李仁生先生因个人原因请求辞去副总经理职务，虞红女士因工作调整请求辞去董事会秘书和联席公司秘书职务，根据相关规定，李仁生先生和虞红女士的辞职自辞职报告送达公司之日起生效。李仁生先生和虞红女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对李仁生先生和虞红女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》和《重庆钢铁股份有限公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审查通过和公司独立董事认可，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》，同意聘孟祥云女士任公司董事会秘书，聘张理全先生、曾兢先生任公司副总经理，任期同第八届董事会，其简历附后。孟祥云女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，孟女士作为公司董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2018年12月20日
附件：
孟祥云女士简历
孟祥云女士：1974年11月生，中国注册会计师、中国资产评估师、中国注册税务师（非执业会员），特许公认会计师公会（ACCA）会员，高级会计师。孟女士现任重庆钢铁股份有限公司副总经理，曾任德豪国际（BDO）众华会计师事务所审计高级经理，上工申贝（集团）股份有限公司财务总监并兼任德国子公司Durkopp Adler财务负责人。2009年起孟女士任宝钢集团有限公司首席会计师，期间兼任宝钢发展有限公司董事，上海环境能源交易所股份有限公司董事，兼任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；2015年起担任上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）财务总监，兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席。孟女士1996年获北京物资学院会计学学士学位，1999年获上海社会科学院管理学硕士学位。
张理全先生简历
张理全先生：1962年8月生，高级工程师，现任重庆钢铁股份有限公司总经理助理。张先生于1987年加入重庆钢铁公司，历任炼铁厂副厂长，烧结厂厂长，生产指挥中心主任，公司副总经理，董事。张先生1987年获昆明理工大学有色金属冶金专业学士学位，2004年获重庆大学工商管理硕士学位。
张先生具有扎实的专业基础，多岗位工作经历。在大型钢铁企业现场生产管理方面具有丰富的经验。
曾兢先生简历
曾兢先生：1963年10月生，高级工程师，现任重庆钢铁股份有限公司总经理助理。曾先生于1985年加入重庆钢铁公司，历任公司钢铁研究所管理科科长、所长助理、副所长、所长，重钢技术中心副主任，公司副总经理。曾先生1985年获重庆大学冶金及材料工程学士学位，2006年获重庆大学材料工程专业工程硕士学位。
曾先生长期致力于钢铁企业技术、质量、营销等方面工作，在产品及工艺技术研发，技术质量管理及技术营销方面具有丰富经验。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-048
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于2019年度租赁关联公司
资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事会表决时关联董事周竹平、郑杰已回避表决；
●本公司独立董事辛清泉、徐以祥、王振华及郑玉春事前同意该关联交易，并就该关联交易发表了独立意见；
●该关联交易对本公司及股东整体利益而言公平合理。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为保证公司持续稳定的生产经营，经2018年3月20日公司第七届董事会第十四次会议审议批准，公司与重庆长寿钢铁有限公司（下称“长寿钢铁”）签署了《资产租赁合同》，该合同约定公司向长寿钢铁租赁高炉、烧结机、焦炉等铁前生产设备设施，租金为人民币 17,875,000元/月，租金按月以货币资金支付。
为保证公司持续稳定生产经营，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度租赁关联公司资产的议案》，同意2019年度公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产，租金为人民币 17,875,000元/月，租金按月以货币资金支付。
长寿钢铁持有本公司 2,096,981,600 股股份，持股比例为23.51%，是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方介绍和关联关系
法人名称：重庆长寿钢铁有限公司
法人性质：有限责任公司
注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1室
法定代表人：周竹平
注册资本：40亿元人民币
主要经营业务：从事钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、运输领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询；钢铁原材料的销售；码头运营；仓储服务（不含危险品仓储）；自有房产和设备的租赁；货物及技术进出口；企业管理及咨询服务。
关联关系：为本公司的控股股东
长寿钢铁(成立于2017年10月)经审计的主要财务指标
单位：人民币，亿元
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二、主要交易内容
（一）主要标的物：高炉、烧结机、焦炉等铁前生产设备设施。
（二）期限：租赁期一年，即2019年1月1日至2019年12月31日。
（三）租金及支付期限：租金（含税）为￥17,875,000（大写：人民币壹仟柒佰捌拾伍万伍仟元整）元/月；若在租赁期限内，实际租赁天数不足一个月的，租金按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
（四）租金支付方式及期限：租金按月以货币资金支付，公司次月10日前支付上月租金。
（五）关联交易价格确定的原则和方法
长寿钢铁生产设备设施等资产年折旧率为5.588%，本次公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产，年度租金总额以长寿钢铁资产原值（含税）*5.5%确定。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产是用于自主生产经营，是公司正常生产经营所必需，确保公司持续稳定生产。
（二）对上市公司的影响
租赁长寿钢铁生产设备设施等资产是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
四、审议及批准程序
本次租赁关联公司生产设备设施等资产的关联交易事项已获得独立董事的事前认可，同意将该关联交易提交公司第八届董事会第五次会议审议。
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度租赁关联公司资产的议案》，关联董事周竹平、郑杰回避了表决，由其他七位非关联董事全票通过。
对于租赁长寿钢铁资产的关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见，认为：本公司向长寿钢铁生产设备设施等资产，以用于公司自主生产经营活动，由于公司长远发展，且交易是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意本次关联交易事项。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2018年12月20日
