苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司纾困基金的进展公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-125

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司纾困基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2018年11月15日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）、公司控股股东高玉根先生与苏州资产管理有限公司、苏州高新区管理委员会委托的苏州高新资产管理有限公司（以下简称“高新资管”）、东吴证券股份有限公司签署了《支持民营发展基金框架协议》。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司、控股股东签署框架协议的公告》（公告编号：2018-116）。

纾困基金的首期专项基金，用于支持公司控股股东高玉根先生降低股权质押率。高玉根先生已于2018年12月3日与东吴创业投资有限公司代表“证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）”签署了《股份转让协议》及补充协议。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-121）。

二、进展情况

近日，公司收到苏州国家高新技术产业开发区金融工作办公室通知，为进一步缓解公司的资金流动性压力，做好后续资金募集的准备工作，苏州高新区管理委员会委托高新资管拟聘请东吴证券股份有限公司作为财务顾问，拟聘请上海锦天城律师事务所作为律师团队、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计团队对胜利精密开展尽职调查工作，拟聘请资产评估机构对子公司进行资产评估。

三、其他相关说明

鉴于公司纾困基金的磋商尚处于初步阶段，待尽调和评估报告出具后，再行协商具体合作方案和协议条款，投资方式包括但不限于股权增资、股权受让等，参与各方将积极推进专项纾困基金的落实，具体情况以上市公司信息披露为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《关于推进胜利精密尽调和资产评估工作的函》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年12月21日