浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-151号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2018年12月21日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、关于对全资子公司浙江海正动物保健品有限公司增资的议案

公司全资子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保公司”）成立于2009年8月24日，法定代表人朱康勤，注册资本13,000万元，注册地在浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号，主营业务为兽药的生产、药品的技术开发、经营货物及技术进出口业务。

为改善海正动保公司资产结构，降低资产负债率，提高企业的偿债能力和融资能力，同意公司向海正动保公司增资3,000万元人民币。本次增资完成后，海正动保公司注册资本将增加至16,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

为便于对外投资的顺利进行，同意本次增资事项并授权公司管理层办理与上述增资相关的事宜，包括但不限于办理出资手续、注册登记等工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一八年十二月二十二日