青岛海尔股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2018-086

青岛海尔股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月21日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、戴德明、施天涛、吴澄因事未能出席此次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）四名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案2为关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避股份合计为2,569,431,231股。

2、特别决议情况：无。

3、中小投资者单独计票情况：议案1、2均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、张若然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、青岛海尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

青岛海尔股份有限公司

2018年12月21日