北京京城机电股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议
决议公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-045
北京京城机电股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议
决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年12月21日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十次临时会议于2018年12月25日在京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权预挂牌事宜的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年12月25日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-046
北京京城机电股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2018年12月25日在北京京城机电大厦会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权预挂牌事宜的议案。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2018年12月25日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-047
北京京城机电股份有限公司
关于转让子公司股权预挂牌的
提示性公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所预挂牌，转让公司所持有的山东天海高压容器有限公司（以下简称“山东天海”）51%股权。
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
本次股权转让预计无法在本年度实施完成，将不会对公司本年度经营业绩产生影响。
一、交易概述
为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟转让子公司山东天海51%股权，并根据国有资产管理的有关规定，将在北京产权交易进行预挂牌。转让底价将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据确定。
公司已于2018年12月25日召开董事会审议通过上述股权转让事项。
二、交易标的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：山东天海高压容器有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈少春
公司住所：山东省临沂市河东区工业园
注册资本： 11455.00万元人民币
经营范围：生产：无缝气瓶（仅限钢质无缝气瓶）、焊接气瓶；销售：工业气瓶及其配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东天海系公司子公司，公司通过控股子公司北京天海工业股份有限公司持有其51%股权，山东永安合力钢瓶股份有限公司持有其49%股权。
2、主要财务数据 单位：万元
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3、公司不存在为山东天海提供担保、委托其理财的情况，山东天海亦不存在占用公司资金等情况。
三、本次交易的主要内容及履约安排
公司本次通过北京产权交易所预挂牌转让山东天海51%股权仅为挂牌信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。后续公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司根据企业发展战略，拟转让山东天海51%股权。本次转让山东天海股权将有利于公司持续聚焦战略领域，进一步优化资产结构，提高公司资产的运营效率。
本次股权转让交易事项预计无法在2018年度完成，将不会对公司当期经营业绩产生影响，将对公司2019年度的损益产生影响，具体金额将根据后续正式挂牌转让后的结果进行测算并披露。
五、风险提示
上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年12月25日
