上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
第七次会议决议公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2018-028

上海申通地铁股份有限公司第九届董事会

第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2018年12月18日以书面形式向各位董事发出了召开第九届董事会第七次会议的通知和材料。公司第九届董事会第七次会议于2018年12月25日上午以通讯形式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司“关于聘任牟振英同志任上海申通地铁股份有限公司常务副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。根据总经理提名，经公司党支部委员会会议讨论，聘任牟振英同志任上海申通地铁股份有限公司常务副总经理，聘任期自2018年12月25日起至2020年5月8日止，牟振英同志简历请详见附件。

公司3位独立董事就本项聘任高管的议案发表独立董事意见如下：根据总经理提名，经公司党支部委员会会议讨论，公司聘任牟振英同志任公司常务副总经理，高级管理人员聘任程序符合《公司章程》的规定；我们审阅了拟聘高级管理人员简历，并对有关情况进行了了解，认为该项聘任符合公司发展需要，同意上述聘任。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2018年12月27日

附件：牟振英同志简历

牟振英，女，1969年12月出生，1993年7月参加工作，本科学历，硕士学位，高级工程师。

主要工作经历：

1993.07-2000.04 铁道部青岛四方机车车辆厂客车分厂设备基建科、客本部动力分厂

2000.05-2000.08 上海智方电子科技有限公司技术部

2000.08-2002.10 上海地铁运营公司机电分公司消防报警检修

2002.10-2003.03 上海现代轨道交通股份有限公司技术部

2003.03-2005.11 上海现代轨道交通股份有限公司通信主管

2005.11一2007.03 上海现代轨道交通股份有限公司技术部副经理

2007.03一2009.02 上海现代轨道交通股份有限公司技术部经理（期间：2007.03-2011.10在上海大学管理学院项目管理专业在职学习，获得硕士学位）

2009.02-2010.02 上海地铁第四运营有限公司设施部经理

2010.02-2017.10 上海地铁第四运营有限公司总工程师

2017.10-2018.11 上海地铁第四运营有限公司副总经理

(市十四届人大代表、市十五届人大代表、全国第十次妇代会代表、市第十四次妇代会代表)