长白山旅游股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2018-060

长白山旅游股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月26日

(二)股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事纪景臣主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，董事王昆、鲍宪国、王岩、朱洪山、王屴因公务在身未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，许广春因公务出差未能出席；

3、董事会秘书安国柱出席；副总经理仇永光列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于更换董事并调整董事会专门委员会构成的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案二为关联交易，长白山开发建设集团回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：隋海波、付海东

2、律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

长白山旅游股份有限公司

2018年12月27日