南京熊猫电子股份有限公司
关于监事辞职的公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2018-047
南京熊猫电子股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席涂昌柏先生提交的书面辞职报告。涂昌柏先生因工作变动，辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，涂昌柏先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，在公司补选出新的监事就任前，涂昌柏先生将继续履行职责。
涂昌柏先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对涂昌柏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2018年12月27日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2018-048
南京熊猫电子股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届监事会第四次会议。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》有关规定，监事会已将《关于提名非职工监事候选人》的议案及相关资料派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届监事会第四次会议一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名非职工监事候选人》的议案。
经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名，公司第九届监事会第四次会议审议通过提名钟友祥先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2018年12月27日
● 报备文件
（一）南京熊猫第九届监事会第四次会议决议
附：钟友祥先生简历
钟友祥先生：1963年生，本科学历，经济师、政工师。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、工会主席、总法律顾问；历任熊猫电子集团有限公司营销总公司副总经理、党支部书记，熊猫电子集团有限公司工会副主席，南京中电熊猫信息产业集团有限公司党群工作部主任、工会主席、行政法务部总监、总法律顾问、党委副书记等。2008年5月至2012年3月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党群工作部主任，2010年12月至2012年3月兼任工会副主席，2011年11月至2012年3月兼任纪委副书记；2012年3月至2016年3月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，2012年3月至2016年3月兼任行政法务部总监，2012年3月至2013年5月兼任纪委副书记，2012年3月至2013年7月兼任工会副主席，2013年2月至2016年3月兼任保密办主任，2013年9月至2016年3月兼任总法律顾问；2016年3月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、总法律顾问，2016年3月至2016年6月兼任行政法务部总监，2016年3月至2016年5月兼任保密办主任，2016年10月至今兼任工会主席。钟友祥先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2018-049
南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫信息产业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别为电子制造、信息产业人民币5,000万元、28,000万元综合授信提供担保，公司实际为电子制造、信息产业提供的担保余额分别为人民币5,863.83万元、6,646.07万元，在股东大会批准额度范围内。
● 本次担保是否有反担保：电子制造、信息产业均以其全部资产提供反担保。
● 对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币34,395.67万元，均是为子公司提供担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造”）、南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业”）分别为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元、28,000万元，期限至2019年6月30日。
公司于2016年8月19日召开的2016年第一次临时股东大会已批准为电子制造人民币20,000万元、信息产业人民币53,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
公司同意为电子制造、信息产业上述融资提供担保，有效期至2019年6月30日。电子制造、信息产业分别以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为电子制造、信息产业实际担保金额分别为人民币5,863.83万元、6,646.07万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
（一）南京熊猫电子制造有限公司
注册资本：2,000万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：胡回春
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
电子制造为公司控股子公司，公司占股75％，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股25％。
（二）南京熊猫信息产业有限公司概况
注册资本：3,194.6435万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：郭庆
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；轨道交通产品研发、生产、销售、技术服务；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
信息产业为公司控股子公司，公司占股82%，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。
三、担保协议的主要内容
电子制造、信息产业因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元、28,000万元，期限至2019年6月30日，公司同意为电子制造、信息产业上述融资提供担保，电子制造、信息产业以其全部资产提供反担保。
公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于电子制造、信息产业）总额不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见公司于2016年8月20日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为电子制造、信息产业为公司重要子公司，所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司因其业务发展提供融资担保符合公司的利益，电子制造、信息产业提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为电子制造、信息产业所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且电子制造、信息产业已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币34,395.67万元，占公司2017年度经审计归属母公司所有者权益的10.23%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2018年12月27日
报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）电子制造、信息产业财务报表
