安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2018-066
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂定
安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议于2018年12月20日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年12月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第六届董事会同意聘任游长征先生为公司总经理助理，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
二、审议并通过了《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实煤炭行业化解过剩产能政策，根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发﹝2016﹞7号）和《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）等文件精神，以及《企业会计准则》相关规定，公司2016-2017年度财务决算对已关闭退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资计提了资产减值准备，现拟核销上述已计提减值准备的部分资产，其中：
1.2016年共计提资产减值准备共计1,311,849,820.32元，2017年决算已核销874,060,839.60元，详见公司2017年12月29日公告。现拟核销2016年已计提减值准备的部分资产计47,745,895.78元。
2.2017年共计提资产减值准备共计492,871,670.40元，其中计提固定资产减值准备466,611,224.18元，计提在建工程减值准备6,127,577.70元，计提无形资产减值准备9,750,569.10元和存货跌价准备10,382,299.42元，详见公司2018年4月18日公告。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计377,501,244.48元。
本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计425,247,140.26元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的公告》。
本议案经本次董事会会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
经考核，公司2017年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2017年度的薪酬分配方案：
■
本议案经本次董事会会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2019年1月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：1、总经理助理简历。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件1：
总经理助理简历
游长征先生简历：游长征，1968年8月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任坪湖矿通风区实习技术员、抽放队技术员、通风区技术员、通风区副区长，曲江公司通风安全科科长、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、党委委员、常务副总经理，贵州鼎望能源有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党总支书记，江煤贵州矿业集团有限公司副总经理（主持全面工作）、总经理、党委书记、董事长，现任江西省能源集团有限公司生产技术部部长。
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2018-067
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂定
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2018年12月20日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年12月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席谭亚明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实煤炭行业化解过剩产能政策，根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发﹝2016﹞7号）和《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）等文件精神，以及《企业会计准则》相关规定，公司2016-2017年度财务决算对已关闭退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资计提了资产减值准备，现拟核销上述已计提减值准备的部分资产，其中：
1.2016年共计提资产减值准备共计1,311,849,820.32元，2017年决算已核销874,060,839.60元，详见公司2017年12月29日公告。现拟核销2016年已计提减值准备的部分资产计47,745,895.78元。
2.2017年共计提资产减值准备共计492,871,670.40元，其中计提固定资产减值准备466,611,224.18元，计提在建工程减值准备6,127,577.70元，计提无形资产减值准备9,750,569.10元和存货跌价准备10,382,299.42元，详见公司2018年4月18日公告。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计377,501,244.48元。
本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计425,247,140.26元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2018年12月28日
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2018-068
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂定
安源煤业集团股份有限公司
关于核销去产能关闭煤矿
已计提减值准备部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实煤炭行业化解过剩产能政策，根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发﹝2016﹞7号）和《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）等文件精神，以及《企业会计准则》相关规定，公司2016-2017年度财务决算对已关闭退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资计提了资产减值准备，现拟核销上述已计提减值准备的部分资产，其中：
一、已计提资产减值准备及拟核销资产情况
1.2016年共计提资产减值准备共计1,311,849,820.32元，2017年决算已核销874,060,839.60元，详见公司2017年12月29日公告。现拟核销2016年已计提减值准备的部分资产计47,745,895.78元。
2.2017年共计提资产减值准备共计492,871,670.40元，其中计提固定资产减值准备466,611,224.18元，计提在建工程减值准备6,127,577.70元，计提无形资产减值准备9,750,569.10元和存货跌价准备10,382,299.42元，详见公司2018年4月18日公告。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计377,501,244.48元。
本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计425,247,140.26元。
二、拟核销资产范围
拟对上述已全额计提资产减值准备的不动产及采矿权进行核销，具体为：
1、固定资产中的井巷资产、已拆除的生产用房屋及建筑物；
2、在建工程中未完工的井巷工程；
3、无形资产中的采矿权。
三、拟核销部分资产构成情况表
■
四、核销部分资产对公司财务状况影响
因上述拟核销部分资产已全额计提资产减值准备，对公司本期财务状况无影响，经主管税务机关备案确认后，上述资产损失可在企业所得税税前扣除，具体可扣除的金额以主管税务机关备案数为准。
本议案经公司董事会第二十七次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：
1、2016年关闭退出煤矿已提减值准备及已核销和拟核销资产对照表
2、2017年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件1：
2016年关闭退出煤矿已提减值准备及已核销和拟核销资产对照表
金额单位：元
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附件2：
2017年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表
金额单位：元
■
证券代码：600397 证券简称：*ST安煤 公告编号：2018-069
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月15日 14 点00 分
召开地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月15日
至2019年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。并于2018年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、 异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2019年1月9日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登记地点：公司证券部
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：江西省南昌市丁公路117号
联系人：钱蔚 饶斌
邮编：330002
联系电话：0791-87151886 传真：0791-87151886
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
