中青旅控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2018-052
中青旅控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：公司2009会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事刘广明先生、林春先生、独立董事周奇凤先生、黄建华先生因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汤文选先生因公务未出席本次股东大会；
3、董事会秘书范思远先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01议案名称：关于选举康国明先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：关于选举邱文鹤先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：关于选举徐曦先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：关于选举陈昌宏先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：关于选举郑颖宇先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：关于选举张立军先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01议案名称：关于选举周奇凤先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：关于选举李东辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：关于选举黄建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关于选举翟进步先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01议案名称：关于选举查德荣先生为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：关于选举潘文捷女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
5.关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：张云霞、李新
2、律师见证结论意见：
公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中青旅控股股份有限公司
2018年12月28日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2018-053
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年12月28日（星期五）下午以现场和通讯表决相结合的方式在公司2009会议室召开，会议通知于2018年12月28日以电子邮件方式送达各位董事并经各位董事确认。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举康国明先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。
二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举邱文鹤先生、张立军先生为公司副董事长，任期与公司第八届董事会一致。
三、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
1、选举董事邱文鹤先生、独立董事周奇凤先生、独立董事翟进步先生为战略委员会委员，董事邱文鹤先生为主任委员；
2、选举独立董事翟进步先生、独立董事李东辉先生、董事徐曦先生为内控与审计委员会委员，独立董事翟进步先生为主任委员；
3、选举独立董事黄建华先生、独立董事周奇凤先生、董事康国明先生为提名委员会委员，独立董事黄建华先生为主任委员；
4、选举独立董事周奇凤先生、独立董事黄建华先生、董事康国明先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事周奇凤先生为主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
四、关于聘任公司总裁的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任邱文鹤先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会一致。
五、关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第八届董事会一致。
1、聘任徐曦先生为公司副总裁（分管财务工作）；
2、聘任焦正军先生为公司副总裁；
3、聘任高志权先生为公司副总裁；
4、聘任林军先生为公司副总裁；
5、聘任范思远先生为公司副总裁；
6、聘任骆海菁女士为公司总裁助理；
7、聘任柴昊先生为公司总裁助理；
8、聘任赵勇先生为公司总裁助理；
六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任范思远先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。
为配合董事会秘书工作，董事会聘任李岚女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
邱文鹤，男，1973年10月生，大学学历，工商管理硕士，经济师，中共党员。历任招商局集团重大项目办公室主任助理、深圳市南油(集团)有限公司开发部副经理（挂职）、招商局蛇口工业区有限公司创新产业发展中心副总经理、招商局集团有限公司区域发展部部长助理、区域发展部副部长、招商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任，中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室深改专员兼雄安新区办公室主任。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、副董事长。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
徐曦，男，1972年1月生，研究生学历，公共行政与管理硕士，中共党员。历任团中央办公厅财务处副处长、资产管理与审计处处长、直属单位发展管理处处长、办公厅党总支副书记、团中央办公厅副巡视员，曾兼任团中央资产领导小组办公室主任、经济责任审计联席会议召集人，中国光华基金会监事、中国创业就业基金会监事，中国青旅集团公司党委委员、副总经理，现任中青旅控股股份有限公司党委委员、董事。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。
焦正军，男，1964年8月生，高级工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任本公司董事、副总裁、财务总监。现任本公司执行总裁、党委委员。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
高志权，男，1966年4月生，研究生学历，中共党员。历任本公司总裁助理，现任本公司副总裁、中青旅联盟执行主席、党委委员。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
林军，男，1969年9月生，大学学历，具有中国注册会计师资格，中共党员。历任本公司资本运营总部总监、总裁助理，现任公司副总裁、党委委员。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
范思远，男，1976年7月生，大学学历。历任本公司预算管理部总经理、内控部总经理、内控管理部总监、财务总监助理、证券部/法律事务部总监，现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
骆海菁，女，1979年3月生，研究生学历，中共党员。历任中青旅联盟旅游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理，遨游网事业部总经理、遨游网总部执行总裁、总裁，现任本公司总裁助理、党委委员。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
柴昊，男，1976年11月生，研究生学历，工商管理硕士，中级经济师，中共党员。历任综合行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任、中青旅联盟秘书长，现任本公司总裁助理、党委委员、办公室/党委办公室主任。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
赵勇，男，1971年10月生，大学学历，具有中国注册税务师和中国注册会计师资格，中共党员。历任本公司财务处经理、中青创益投资管理有限公司财务总监、中青旅创格科技有限公司常务副总经理、中青旅山水酒店集团股份有限公司董事、副总裁、执行总裁。现任本公司总裁助理、党委委员。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
李岚，女，1982年7月生，大学学历、管理学硕士，律师。历任天津高地律师事务所、北京乾丰律师事务所、北京大成律师事务所律师、本公司证券部/法律事务部总经理助理、副总经理，现任本公司证券事务代表、证券部/法务合规部副总经理。于2014年3月获得上海证券交易所董事会秘书资格证明。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2018-054
中青旅控股股份有限公司第八届
监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年12月28日（星期五）下午在公司2009会议室召开，会议通知于2018年12月28日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届监事会选举查德荣监事为监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
2018年12月28日
