天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议公告
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-189
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年12月28日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2018年12月17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，以通讯方式参会董事3人。公司监事、高级人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于变更财务总监的议案》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避
表决结果：通过
因公司内部岗位调整，刘亮先生不再兼任公司财务总监职务，聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-191）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-190
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年12月28日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于变更财务总监的议案》。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避
表决结果：通过
因公司内部岗位调整，刘亮先生不再兼任公司财务总监职务，聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-191）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 ；
2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2018年12月28日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-191
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘亮先生递交的辞去公司财务总监的申请，因公司内部岗位调整，刘亮先生不再兼任公司财务总监职务。刘亮先生辞去财务总监的申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。辞职后，刘亮先生仍继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会对刘亮先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名及公司董事会提名委员会资格审核，2018年12月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件：
李敏先生：男，1986年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2015年09月至今担任公司总会计师，未在上市公司股东、实际控制人等单位工作及担任任何职务。
截至本公告日，李敏先生持有公司股份303,593股。李敏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询不是失信被执行人。
