华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-084
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2018年12月27日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月21日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》
华西能源(江安)公路建设有限公司（以下简称“华西江安公路”）为公司持股95%的控股子公司，因项目投资建设需要，华西江安公路拟向中国农业发展银行申请总额不超过80,000万元的项目贷款，用于江安公路PPP项目投资建设。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向华西江安公路提供总额不超过80,000万元、期限不超过十五年的连带责任担保，专项用于华西江安公路办理上述项目贷款业务。
审议结果：表决票8票；同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》
成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向中国银行成都航空路支行申请总额不超过1,000万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西流体提供总额不超过1,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《董事会议事规则》（修订稿）
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《监事会议事规则》（修订稿）
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于授权经营层决定实施小额投资的议案》
为把握市场机遇、提高决策效率，根据《公司章程》、《公司投资运作管理制度》等相关规定，董事会授权经营层2018年10月1日至2019年3月31日期间，可决定和实施累计不超过公司2017年度经审计净资产5%的小额投资事项（仅限非关联的股权和固定资产投资）。在此期间，经营层计划实施的所有小额投资事项需经公司总裁办公会审议通过后方可执行。经营层在初步拟定投资方案时，需将投资有关文件资料报送董事会备案审核，确保科学决策、把控风险。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年1月17日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为2019年1月11日。会议详见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－085
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2018年12月27日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2018年12月21日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保，有利于控股子公司顺利融资，协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，满足其PPP项目建设对资金的需要，有利于项目建设的顺利推进和按期建成；华西江安公路PPP项目较为优质，项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向华西江安公路提供担保。
（二）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于控股子公司持续经营和新增业务的开展，子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升。成都华西流体生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。
三、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会
二O一八年十二月二十八日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－087
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为成都华西流体控制科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过1,000万元、期限不超过一年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的0.2983%。
成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向中国银行成都航空路支行申请总额不超过1,000万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西流体提供总额不超过1,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
单位名称：成都华西流体控制科技有限公司
成立时间：2006年9月6日
注册地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路356号
法定代表人：毛继红
注册资本：20,408,164元
经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、服务；阀门管道控制技术服务；从事货物进出口、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
2、与本公司关系：
公司持有成都华西流体51%的股权、为公司控股子公司；公司董事毛继红兼任成都华西流体董事长；公司副总裁林雨兼任成都华西流体董事。
3、成都华西流体控制科技有限公司股权结构：
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4、主要财务指标：截至2018年6月30日，成都华西流体总资产9,828.93万元，净资产3,204.87万元；2018年1-6月，成都华西流体实现营业收2,776.96万元、净利润319.28万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币1,000万元
本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：董事会认为：（1）成都华西流体在电站阀门装备制造领域已有多年的业绩和经验积累、具有一定的专业实力和竞争优势，公司为其提供担保有利于成都华西流体进一步提升综合竞争力。（2）成都华西流体正处于业务发展阶段，公司为其提供担保有利于成都华西流体顺利融资，满足其业务发展对资金的需要。（3）成都华西流体为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升，符合公司的整体发展战略。
2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：（1）成都华西流体资产质量、信用状况良好，生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小。（2）成都华西流体为公司持股51%的控股子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。
3、反担保情况：成都华西流体为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于控股子公司持续经营和新增业务的开展，子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升。成都华西流体生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额167,389万元、占公司最近一期经审计净资产的49.93%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保90,389万元、对合营及联营企业的担保77,000万元、对其他方的担保0元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月二十八日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-088
华西能源工业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月17日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年1月16日至2019年1月17日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年1月11日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司章程》（修订稿）
2、审议《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》
3、审议《董事会议事规则》（修订稿 ）
4、审议《股东大会议事规则》（修订稿）
5、审议《监事会议事规则》（修订稿）
上述议案1、议案2为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过三分之二通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。
上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》及其他有关公告。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码对应表：
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年1月14日（星期一）、1月15日（星期二）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。
2、登记方式：现场、信函或传真方式。
（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月15日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项：
1、会议联系方式
会议联系人：徐琳、李大江
电话号码：0813－4736870
传真号码：0813－4736870
电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn
通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。
邮政编码：643000
2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件：
1、第四届董事会第二十二次会议决议
2、第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一八年十二月二十八日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。
2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。
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委托人名称（签名或盖章）：
持股数量：
委托人身份证号码（或证件号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
说明：
1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。
2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。
3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。
4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－086
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》，同意公司为华西能源(江安)公路建设有限公司申请项目贷款提供总额不超过80,000万元、期限不超过十五年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的23.86%。
华西能源(江安)公路建设有限公司（以下简称“华西江安公路”）为公司持股95%的控股子公司，因项目投资建设需要，华西江安公路拟向中国农业发展银行申请总额不超过80,000万元的项目贷款，用于江安公路PPP项目投资建设。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向华西江安公路提供总额不超过80,000万元、期限不超过十五年的连带责任担保，专项用于华西江安公路办理上述项目贷款业务。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
单位名称：华西能源(江安)公路建设有限公司
成立时间：2017年12月21日
注册地址：四川省宜宾市江安县江安镇竹都大道翠峰园2-3号
法定代表人：王明鑫
注册资本：30,356万元
经营范围：建设投资运营维护；公路及配套设施建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、与本公司关系：
公司持有华西江安公路95%的股权、为公司控股子公司。
3、华西能源(江安)公路建设有限公司股权结构：
华西能源持股95%、江安县兴安交通建设投资有限公司持股5%。
4、主要财务指标：江安公路PPP项目尚在建设过程中，截至2018年10月31日，华西江安公路总资产37,498.99万元，净资产34,504.32万元；2018年1-10月，华西江安公路实现营业收0万元、净利润-5.99万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：不超过15年
3、担保金额：不超过人民币80,000万元
项目建设完工交付运营后，双方可协商采用项目公司收益权置换担保。
本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后，与相关方签署本次担保有关协议或文件。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：董事会认为：（1）华西江安公路主营公路及配套设施的投资、建设和运营，产品服务符合国家产业发展政策，公司提供担保协助解决其PPP项目建设对资金的需要，有利于其正在执行的PPP项目建设的顺利推进和按期建成。（2）华西江安公路为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升，符合公司的整体发展战略。
2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：
（1）根据公司与江安县交通运输局签订的“宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程PPP项目”合同，合作期限内，项目公司（华西江安公路）负责工程投资、建设、运营、维护，项目公司将获得使用者付费、政府补贴、服务及特许经营收益等投资回报。投资回收资金来源稳定，偿还银行借款有保障。（2）根据金融机构对项目公司已完成的信用评级，项目公司信用评级为AAA，信用状况较好，本次担保风险较小。（3）华西江安公路为公司持股95%的控股子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。
3、反担保情况：华西江安公路为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保，有利于控股子公司顺利融资，协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，满足其PPP项目建设对资金的需要，有利于项目建设的顺利推进和按期建成；华西江安公路PPP项目较为优质，项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向华西江安公路提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额167,389万元、占公司最近一期经审计净资产的49.93%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保90,389万元、对合营及联营企业的担保77,000万元、对其他方的担保0元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月二十八日
