广东万家乐股份有限公司关于
公司股东代表监事、董事会秘书
辞职的公告

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-075

广东万家乐股份有限公司关于

公司股东代表监事、董事会秘书

辞职的公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12月27日收到黄志雄先生的书面辞职申请：因根据公司现在发展变化的需要，黄志雄先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规的规定，黄志雄先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。目前，黄志雄先生担任公司董事长、总经理职务。截至本公告日，黄志雄先生未持有公司股票。

同日，公司监事会收到艾穗江先生的书面辞职申请：因个人工作安排原因，艾穗江先生申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务。根据《公司章程》的规定，监事会由5名监事组成，因此艾穗江先生的辞职申请自新的股东代表监事选举产生之日起生效。辞职后，艾穗江先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，艾穗江先生未持有公司股票。

公司及董事会、监事会对黄志雄先生任职董事会秘书期间、对艾穗江先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二0一八年十二月二十八日

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-076

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据董事张逸诚、张译军、魏恒刚、祁怀锦、蒋春晨的提议，结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2018年12月27日以通讯方式召开第九届董事会第二十四次临时会议，会议通知于2018年12月27日以通讯方式发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事长陈环未参加会议。会议由代理董事长黄志雄先生主持。

会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决，审议了以下议案：

1、《关于变更公司全称和证券简称的议案》

为避免投资者和消费者对公司与广东万家乐燃气具有限公司之间关系的误解、混同以及规避可能给公司带来的相关法律风险，拟将公司全称变更为“广东顺钠电气股份有限公司”，将公司证券简称变更为“顺钠电气”，证券代码不变。

具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2018-078）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《关于免去陈环董事长、董事职务的议案》

鉴于董事长、董事陈环已被逮捕，不能履行相关职责。同时，陈环存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情形，根据《公司法》第一百四十六条第五款及《公司章程》第一百零四条第五款的相关规定，陈环不能担任公司董事，现决定免去陈环董事长、董事职务。

免去陈环董事职务的事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

3、《关于选举董事长的议案》

为确保公司的正常运营和董事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事张逸诚、张译军、魏恒刚、祁怀锦、蒋春晨推举黄志雄先生（简历附后）为公司董事长，履行董事长职责，任职期限自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。

董事黄志雄先生回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，议案通过。

4、《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》

调整后，董事会发展战略委员会成员包括：黄志雄、张晨颖、祁怀锦，主任委员由黄志雄先生担任。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

5、《关于聘任财务总监的议案》

由总经理黄志雄先生提名，聘任张伟雄先生（简历附后）担任公司财务总监职务，任职期限自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

6、《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于黄志雄先生辞去董事会秘书职务，为确保相关工作的正常开展，拟聘任吴鹏先生（简历附后）为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司全称及证券简称拟发生变更，相应对《公司章程》作出如下修改：

原第四条 公司注册名称：广东万家乐股份有限公司

Guangdong Macro Co.,Ltd.

修改为：

第四条 公司注册名称：广东顺钠电气股份有限公司

Guangdong Shunna Electric Co., Ltd.

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

8、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年1月18日下午召开公司2019年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于变更公司全称和证券简称的议案》、《关于免去陈环董事职务的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

附：黄志雄先生、张伟雄先生、吴鹏先生简历

1、黄志雄，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历：曾长期任职广州人寿、粤财信托、广东证券等非银行金融机构；2010年 8 月起，在广东万家乐股份有限公司工作，现任公司董事长、总经理；兼任子公司顺特电气有限公司董事长、总经理、 顺特电气设备有限公司董事。2014 年 7 月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问；2015 年 5 月获聘为中国新电信集团有限公司（香港交易所股票代号：08167）独立董事；2015 年 11 月获聘为华南理工大学 MPAcc（会计硕士）校外导师；2017年 1 月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。

截止本日，黄志雄未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、张伟雄，工商管理硕士，会计师。主要工作经历：曾任广东德庆林产化工股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；广东星湖生物科技股份有限公司属下的星湖医药销售公司副总经理；广州三新实业有限公司融资部经理；2017年2月起，在广东万家乐股份有限公司工作，现任财务总监；兼任顺特电气有限公司董事、财务总监、浙江翰晟携创实业有限公司董事、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司监事、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司监事、万家乐（广州）投资有限公司监事。

截止本日，张伟雄未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、吴鹏，工商管理博士，持有深圳和上海证券交易所的董秘资格证书、高级采购师资格证书。主要工作经历：曾任鸿达兴业集团总经济师助理、投资中心副总监；内蒙古乌海化工有限公司商务中心总监、采购总监；内蒙古中谷矿业有限责任公司采购总监；鸿达兴业股份有限公司采购总监（股份公司高管）；广州暨南投资有限公司大健康项目负责人。2018年3月起任广东万家乐股份有限公司副总经理，2018年4月起兼任子公司顺特电气有限公司常务副总经理、兼任控股孙公司顺特电气设备有限公司副总经理，2018年12月起兼任佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事长、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司董事长。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截止本日，吴鹏未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-077

广东万家乐股份有限公司第九届

监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议于2018年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月27日以通讯方式发出。

本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席樊均辉先生主持，审议了《关于同意伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于艾穗江先生申请辞去股东代表监事职务，根据股东张明园先生提名，同意伍立斌先生（简历附后）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日

附：伍立斌简历

伍立斌，男，1986年10月出生，新加坡南洋理工大学金融学硕士。主要工作经历：2013年4月至2015年4月，任中华联合财产保险股份有限公司广东分公司费用管理室主任；2015年5月至2018年10月，任万联证券股份有限公司经营分析高级经理；2018年11月至今，在广州三新控股集团有限公司工作，目前担任行政部高级经理。

截止本日，伍立斌未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东张明园先生存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-078

广东万家乐股份有限公司关于

拟变更公司全称和证券简称的公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》，拟对公司全称和证券简称进行变更，变更后的公司全称为“广东顺钠电气股份有限公司”，变更后的证券简称为“顺钠电气”，证券代码保持不变。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、公司全称和证券简称变更的说明

公司拟变更公司全称和证券简称，具体如下：

■

公司已向工商行政管理部门提交预核名申请，最终以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准。公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司全称和证券简称的书面申请，并获得深圳证券交易所无异议通过。

二、公司变更公司全称和证券简称的原因

12月24日，公司收到广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）《关于停止使用“万家乐”商标并敦促更改企业商号的函》，公司股东董事代表张逸诚和魏恒刚提请公司经营管理层对该函件涉及的内容进行商议和决策。

基于慎重原则，公司经营委员会召集召开了扩大会议并进行了充分讨论。

鉴于公司2016年作出重大战略调整：出售厨卫电器业务，并于2016年12月27日完成转让万家乐燃气具的工商变更登记手续，至此公司不再有厨卫电器业务。“万家乐”商标的所有权自2010年12月16日属于万家乐燃气具所有，但由于长期观念及公司简称与商标名的统一，导致很多投资者和消费者仍然认为本公司有厨卫电器业务，公司与万家乐燃气具仍存在从属关系。为适应未来战略定位的调整及公司实际发展需要，使公司的战略定位能够更好地支持输配电设备业务的发展；同时为避免投资者和消费者对公司与万家乐燃气具之间关系的误解、混同以及规避可能给公司带来的相关法律风险，更好地向市场传递信息，经营委员会最后研究决定将公司全称和证券简称进行变更。

三、决策程序说明

2018年12月27日，经董事张逸诚、张译军、魏恒刚、祁怀锦、蒋春晨提议，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司以通讯方式召开第九届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：鉴于公司2016年作出重大战略调整：出售厨卫电器业务，为避免投资者和消费者对公司与万家乐燃气具之间关系的误解、混同以及规避可能给公司带来的相关法律风险，公司决定将公司全称由“广东万家乐股份有限公司”变更为“广东顺钠电气股份有限公司”，公司证券简称由“万家乐”变更为“顺钠电气”，证券代码不变。本次公司变更公司全称及证券简称符合公司未来发展战略，系公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次董事会会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次变更公司全称及证券简称事项，同时修改《公司章程》的相应条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

本次变更公司全称和证券简称尚需公司股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。公司将根据本事项的进展情况，及时在指定媒体上披露关于变更公司全称和证券简称的进展公告，敬请投资者关注。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-079

广东万家乐股份有限公司关于

召开2019年第一次临时股东

大会的通知

本公司及其董事会全体成员（除陈环外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第二十四次临时会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）下午14:45。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月18日上午9:30―11:30 ，下午13:00―15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年1月17日下午15:00―2019年1月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)于股权登记日2019年1月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的事项为四项：

1、《关于变更公司全称和证券简称的议案》；

2、《关于免去陈环董事职务的议案》；

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

4、《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》。

上述第3项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，其中第1、2项议案需对中小投资者的表决单独计票并对计票情况进行披露。

提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第二十四次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容已于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为 “广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议公告（2018-076）”、“广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议决议公告（2018-077）”和“广东万家乐股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告（2018-079）”。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和股东代码卡。

（2）个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

2、登记时间：2019年1月14日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：公司证券法律部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

邮政编码：528333

联系人：吴鹏、张楚珊

电话号码：0757-22321218、22321232

电子邮箱：000533@gdwanjiale.com

2、会议费用：与会股东费用自理

七、备查文件

1、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议；

2、广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

广东万家乐股份有限公司

董事会

二0一八年十二月二十八日

附件一：

授权委托书

本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东，兹委托 /先生 /女士代表本人（本单位）出席公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

表决票填写方法：在所列每一项表决事项的“同意”、“反对”或“弃权”栏中任选一项，以打“√”为准。

（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 /按照自己的意愿表决。

（2）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）： 。

（3）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

生效日期 年 月 日至 年 月 日

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期: 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360533

2、投票简称：家乐投票

3、填报表决意见

本次会议审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。