福建睿能科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-079
福建睿能科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次 会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投 票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中杨维坚先生、赵健民先生以视频方式参加，公司独立董事吴飞先生因公务出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经2018年12月12日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2018年12月13日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；
2、本次股东大会所有议案全部获得通过；
3、上述全部议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出 席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建睿能科技股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-080
福建睿能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，其授权期限已届满。
为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司于2018年7月30日召开第二届董事会第十九次会议及2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2018年8月1日及2018年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
截至本公告披露日，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期，赎回本金1,945,000,000.00元，取得理财收益18,619,336.46元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况
近期，公司全资子公司福建海睿达科技有限公司和中国民生银行股份有限公司福州分行，签署购买结构性存款的相关文件，购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系，具体内容如下：
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三、投资风险及其控制措施
1、控制安全性风险
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。
公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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截至2018年12月28日，公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为370,000,000.00元，其购买标的、额度及期限均在批准范围内；公司已使用上述首发募集资金的金额为71,984,020.83元，其中用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为20,212,895.07元，“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为27,032,681.75元，用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为24,738,444.01元。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-081
福建睿能科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
近期，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到2018年9月软件产品增值税退税款合计421,242.16元；公司控股子公司福州琪利软件有限公司收到2018年7月至9月软件产品增值税退税款合计47,696.98元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第16号一一政府补助》相关规定，以上退税所得计入公司2018年度其他收益，该退税所得累计占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润141,319,858.22元的0.32%，预计该项资金将对公司2018年利润产生一定的影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
