中国南玻集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议
公告
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-074
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2018年12月28日下午14:45
②网络投票时间为：2018年12月27日～2018年12月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共51人，代表股份756,742,563股，占公司有表决权总股份的26.43%。其中，A股股东及股东代理人共9人，代表股份677,157,371股，占公司有表决权总股份数的23.65%。B股股东及股东代理人共42人，代表股份79,585,192股，占公司有表决权总股份数的2.78% 。
出席本次会议中小股东代表46人，代表股份43,652,287股，占公司有表决权总股份的1.52%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共45人，代表股份640,070,267股，占公司有表决权总股份的22.35%。其中，A股股东及股东代理人共4人，代表股份597,798,139股，占公司有表决权总股份数的20.88%。B股股东及股东代理人共41人，代表股份42,272,128股，占公司有表决权总股份数的1.48%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表41人，代表股份42,272,128股，占公司有表决权总股份的1.48%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共6人，代表股份116,672,296股，占公司有表决权总股份的4.07%。其中，A股股东及股东代理人共5人，代表股份79,359,232股，占公司有表决权总股份数的2.77% 。B股股东及股东代理人共1人，代表股份37,313,064股，占公司有表决权总股份数的1.30%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表5人，代表股份1,380,159股，占公司有表决权总股份的0.05%。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况如下：同意756,742,448股，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。反对115股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
其中，B 股表决情况如下：同意79,585,192股，占出席会议 B 股股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意43,652,172股，占出席会议中小股东所持表决权的100.00%；反对115股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
上述议案已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，议案详细内容详见2018年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、李江
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-075
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原激励对象中8人因离职原因已不符合激励条件，股东大会同意公司根据《2017年A股限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计436,719股进行回购注销处理。由于锁定期间公司实施了2017年度权益分派，故上述原激励对象所持限制性股票的回购数量和价格已做相应调整。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由2,863,277,201股减至2,862,840,482股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，现公告如下：
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年12月29日至2019年2月11日期间，每工作日9:00-11:30、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼
（2）联系人：董事会办公室
（3）邮政编码：518067
（4）联系电话：0755-26860666
（5）传真号码：0755-26860685
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十九日
