中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-095
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第十六次会议通知于2018年12月21日以书面形式发出，会议于2018年12月28日以通讯表决方式召开。董事会8名董事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于增加公司2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的议案》并形成如下决议：
1. 同意公司增加2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限，增加日常性关联交易合计金额为3.4亿元。
2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、宋海良先生回避表决。
3. 公司独立董事发表独立意见。
4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于增加2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-096
中国交通建设股份有限公司
关于增加2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的议案》，按照公司章程及公司上市地监管规定该项关联交易不需要提交股东大会进行审议。
一、已经审议的2019年度日常性关联交易计划
2018年11月20日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司2019年-2021年度持续性金融服务关联（连）交易上限的议案》等议案，批准了公司2019年金融服务、融资租赁和商业保理、购买与销售产品、项目承包服务等九个类别的日常性关联（连）（简称关联）交易的上限为152.45亿元。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2019至2021年度持续性关联（连）交易协议及上限的公告（临2018-060）。
二、2019年度日常关联交易计划增加情况
（一）增加原因
1.自2008年以来，公司租用控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）所拥有的“中交大厦”写字楼作为办公用房，根据市场价格变动，2019年租赁费用调整后预计不超过14,000万元（面积约5.4万平方米）；此外，自2006年以来，公司的附属公司租用中交集团拥有的138处其他房产及辅助设施开展生产经营活动，并且接受关联方资产管理服务，2019年租赁费用预计不超过6,000万元；经评估，该等交易为公司生产经营所必须。
2.根据信息化建设以及应用需要，公司接受中交集团附属公司提供的系列技术服务，计划发生交易金额为14,000万元，该项交易相应增加接受劳务与分包类型的关联交易。
（二）2018年度日常关联交易执行情况
公司2018年度日常关联交易执行情况将在2018年年度报告中予以披露。
（三）2019年日常关联交易类别及金额上限增加方案
基于上述原因，公司拟增加的2019年度日常性关联交易情况如下：
单位:万元
■
（四）关联交易的定价原则
公司与关联方之间房屋租赁、资产管理服务、接受劳务与分包均采用市场化的公允定价原则。
三、2019年度日常性关联交易计划调整后的情况
本次增加后，2019年公司日常关联交易计划如下：
单位:万元
■
注：调整事项以文字斜体表现。
四、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中交集团持有本公司 9,689,540,204 股份，占公司总股本比例的 59.91%，为本公司控股股东。
（二）关联人基本情况
中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710933809D），其基本情况如下：
1．公司类型：有限责任公司（国有独资）
2．注册资本：人民币 585,542 万元
3．法定代表人：刘起涛
4．注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号
5．经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6．财务情况：截至 2017年12月31日，中交集团经审计的总资产11,929.82亿元、净资产2,658.44亿元、收入5,367.47亿元、净利润201.24亿元。
五、关联交易审议程序
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易上限的议案》，审议该议案时关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避，公司6名非关联董事一致同意通过了上述议案。
上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，同意提交公司第四届董事会第十七次会议审议。独立董事发表了独立意见，认为：
（一）上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
（二）上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，交易内容是对本公司正常生产经营所必需的、不可避免的。
（三）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
（二）独立董事关于关联交易事项的独立意见
（三）董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-097
中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第十五次会议通知于2018年12月21日以书面形式发出，会议于2018年12月28日以通讯方式召开。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于增加公司2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的议案》并形成如下决议：
同意公司增加2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限，增加日常性关联交易合计金额为3.4亿元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于增加2019年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司
监事会
2018年12月29日
