中国核能电力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-059
中国核能电力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议及公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2018年12月13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，董事张诚、荣忠启、刘滨因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席2人，监事胡勤芳、孟瑜磊、林红华、张忠禄因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第三届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。
律师：赵海洋律师、胡冬阳律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国核能电力股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2018-060
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月28日以现场形式召开。本次会议应参会表决董事14人，实际参会董事14人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会审议，选举陈桦先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。
二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意聘任张涛先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意聘任罗小未先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任吴忠俭先生、顾健先生担任公司副总经理，张勇先生担任公司总会计师兼总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。
六、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，以子议案逐项表决的方式，选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
1.选举陈桦、张涛、王岭、周世平、陈国庆、雷鸣泽为战略与投资委员会委员，陈桦为主席。
2.选举马恒儒、白萍、黄宪培、于瑾珲、车大水为风险与审计委员会委员，白萍为主席。
3.选举马恒儒、白萍、周世平、陈国庆为提名、薪酬与考核委员会委员，周世平为主席。
4.选举张涛、王岭、黄宪培、何小剑、蒋德宽为安全与环境委员会委员，张涛为主席。
各委员和主席任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。
七、通过了《关于公司2019年股东大会、董事会定期会议计划的议案》
表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。
八、通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》
表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2018-061
中国核能电力股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月28日在北京以现场会议方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人；会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
经监事会审议，选举何勇先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
二、通过了《关于监事会定期会议计划的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2018年12月29日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-062
中国核能电力股份有限公司关于
聘任公司总经理、董事会秘书及
其他高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第一次会议，因工作需要，经公司董事长陈桦先生提名，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任张涛先生担任公司总经理职务、聘任罗小未先生担任公司董事会秘书职务。经公司总经理提名，以子议案逐项表决的方式，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴忠俭先生、顾健先生担任公司副总经理，张勇先生担任公司总会计师兼总法律顾问。以上高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。
特此公告。
附件：聘任的高级管理人员简历
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年12月29日
附件：聘任的高级管理人员简历
张涛先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师；现任中国核电总经理；历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经理、秦山核电有限公司董事长，核电秦山联营有限公司董事长，秦山第三核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。
张涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
吴忠俭先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师；现任中国核能电力股份有限公司副总经理，中核汇能有限公司执行董事，中核汇海风电投资有限公司董事、经理；历任核工业第五研究设计院助工、一所所长助理、一所副所长、一所所长兼党支部书记、院长助理兼一所所长、党支部书记、副院长，中国核电工程有限公司副总经理，中核第四研究设计工程有限公司总经理、党委副书记。
吴忠俭先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
顾健先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师；现任中国核能电力股份有限公司副总经理；历任秦山核电公司运行部操纵员、高级操纵员、副值长、值长、副处长，秦山核电公司巴项现场调试经理部、运行部副经理、核电秦山联营有限公司运行处副处长、计划合同处副处长、生产计划处副处长、设计与技术管理处处长，福建福清核电有限公司总经理助理、副总经理，中核国电漳州能源有限公司书记、副总经理，中核国电漳州能源有限公司总经理、党委副书记。
顾健先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
张勇先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、高级审计师、高级经济师，具有注册会计师、国际注册内部审计师、企业法律顾问执业资格；现任中国核能电力股份有限公司总会计师，中核融资租赁有限公司董事，中核财务有限责任公司董事，环球创新核能技术有限公司董事，中国广核电力股份有限公司董事，中核坤华能源发展有限公司董事长；历任中国核工业总公司离退休干部局副处长，中国核工业集团公司审计部副处长、处长、副主任，中国国核海外铀业有限公司副总经理、总会计师，中国核工业集团公司地矿事业部副主任，中国核燃料有限公司总会计师。曾任山东核电有限公司董事，三门核电有限公司、长城证券有限责任公司监事。
张勇先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
罗小未先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济师；现任中国核电董事会秘书；曾就职于中核集团办公厅、国防科工委办公厅、国家能源局综合司，历任副处级、正处级秘书、秘书处副处长、处长、党组秘书等职务。
罗小未先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事会秘书的任职资格的条件。
