新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-079
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司十三楼会议室（乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张卫东、董事冯忠波、独立董事王军因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事秦新力、监事刘育红因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书周小力出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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4、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
5、关于监事会换届选举的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；第2至5项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数通过，其中根据《上海证券交易所上市公司董事任选与行为指引（2013年修订）》相关规定，议案3.01已获得出席本次股东大会10%以下股东且对该议案有表决权的10%以下股东所持表决权的过半数通过，具体情况如下：
涉及特殊事项，10%以下股东表决情况
■
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤 马茗
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2018 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-080
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年12月28日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知已于2018年12月24日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》；
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，同意选举康健先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
（二）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，选举产生的公司第三届董事会专门委员会如下：
1.战略委员会
委员：董事康健、独立董事杨祖一、沈建文；主任委员：康健
2.提名委员会
委员：董事邵明海、独立董事杨祖一、沈建文；主任委员：杨祖一
3.薪酬与考核委员会
委员：董事汪欣、独立董事沈建文、姚文英；主任委员：沈建文
4.审计委员会
委员：董事李保社、独立董事沈建文、姚文英；主任委员：姚文英
任期均至本届董事会届满。
（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任总经理的议案》；
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，同意聘任康健先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
（四）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》；
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经总经理康健先生提名、与会董事表决，同意聘任公司副总经理及其他高级管理人员如下：
聘任姜兆新先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满；
聘任汪欣女士、邵明海先生、郭忠先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
聘任吕文颖女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会届满；
聘任周小力女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；
聘任张新河先生为公总工程师，任期至本届董事会届满。
（五）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加2018年日常关联交易预计事项的议案》。
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案，具体内容详见同日披露于上海证券交易网站的《雪峰科技关于增加2018年日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号2018一082）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2018年12月29日
附：候选人员简历（排名不分先后）
康健 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、副总经理，公司董事、总经理、副董事长；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆玉象胡杨化工有限公司董事长，公司董事。
姜兆新 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、副总工程师、常务副总经理。
汪欣 女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆青年科技工作者协会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长、公司副总经理。
邵明海 男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术员、高级工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理、公司董事、副总经理。
郭忠 男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任国营燎原机器总厂工具科任副科长、科长、技术开发处副处长，公司炸药车间主任、公司副总经理，雪峰爆破公司常务副总经理、总经理、董事长，安顺达公司副总经理，现任雪峰爆破公司董事长。
吕文颖 女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任哈密三岭公司财务部长、副总经理、党委书记、纪委书记、董事、公司财务总监。
周小力 女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司证券投资部副部长（主持工作）、部长、证券部部长、董事会秘书。
张新河 男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术质量部技术转让项目负责人、部长、工程技术研发中心副主任、主任。
杨祖一 男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长，国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长，目前兼任湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏高争民爆集团股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。
沈建文 女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、旅游学院院长；现任新疆财经大学工商管理学院教授。
姚文英 女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任、工商管理学院财经系主任，新疆财经学院财政系任教；现在新疆财经大学会计学院任教。
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018一081
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第一次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月28日以现场表决方式召开，会议通知和资料于2018年12月24日通过电子邮件方式发送至各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举监事会主席》的议案
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，选举木拉提·柯赛江先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
监事会
2018年12月29日
附：木拉提·柯赛江先生简历
男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆维吾尔自治区发展改革委员会经济政策协调处、财政金融处科员、副主任科员、主任科员，新疆维吾尔自治区国资委财务监督和统计评价处主任科员，新疆维吾尔自治区国资委产权(股权)管理处副调研员；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司工会主席。
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018一082
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增加2018年日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此事项无需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：此次日常关联交易为生产经营所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年12月28日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加日常关联交易预计事项的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
企业名称：新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
法定代表人：李宏伟
注册资本：2000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2216室
经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。
2.关联关系
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳爆破”）系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。
3.财务数据
江阳爆破2017年末资产总额4,802.06万元，净资产2,702.91万元，2017年营业务收入5,070.59万元，净利润114.53万元。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
江阳爆破收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司控股子公司与江阳爆破系正常的销售、采购业务和提供运输、押运等劳务服务。
（二）本公司与江阳爆破之间的关联交易根据国家核准出厂价或民爆产品流通费率确定的价格进行定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的以上日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司的稳健发展，满足公司日常生产经营。公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格，并以协议形式约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好控制。
上述日常关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。交易价格合规，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司生产经营情况，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年12月29日
