杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-077
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议， 公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2018年12月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2018年12月21日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。
具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限 公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目” 延期至2019年12月。
具体内容详见同日披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限 公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、上网公告附件
《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-078
杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2092号文《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。
上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月7日出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款或购买保本型理财产品或进行定期存款或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用。
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月。闲置募集资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为流动性好、低风险、保本型理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
同意公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。
（二）独立董事的独立意见
公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定；经审阅，本次公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司募投项目的实际开展情况及实际资金使用情况，且认为该项目不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意使用不超过55,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等手段进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
中国国际金融股份有限公司同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
（二）中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-079
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。根据在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的推进计划并经过谨慎的研究，公司决定调整“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的实施进度，将该项目延期至2019年12月。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号）核准，海兴电力以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）9,334万股，每股发行价格为23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年11月7日出具了安永华明（2016）验字60975741_K01号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股份募集资金用于六个项目的实施，截至2018年11月30日， “浙江省海兴电力研究院建设项目”、“巴西建设智能电力计量产品生产线项目” 、“年新增650万只智能仪表和通讯终端项目”、“分布式能源成套设备产业化项目” 和“智能电网设备及系统产业化基地项目（一期）”等五个项目已结项，项目节余募集资金（包括募集资金理财及存款收益扣除手续费后的金额）永久性补充流动资金；尚余“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”正在建设中。
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三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体内容
根据在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的推进计划并经过谨慎的研究，公司拟调整“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态延期至2019年12月。
（二）本次募投项目延期的原因
截至2018年9月30日，“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”已累计投入募集资金109,275,982元，项目投入进度17.21%，本项目拟新建厂房、办公楼等建筑物50,000平方米，目前处于施工建设阶段。由于整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间；其次，项目募集资金于2016年11月才到位，与项目原计划设计时间差异较大，综合导致项目相比于原计划投入进度略有滞后，预计无法于原计划时间完全达到可使用状态。鉴于此，公司拟将“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”延期至2019年12月。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期事项是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。董事会同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的建设延期至2019年12月。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次延期在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定；公司本次对首次公开发行A股股票募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，独立董事同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的建设延期至2019年12月。
（三）监事会审议情况
2018年12月28日，公司召开了第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。监事会同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的建设延期至2019年12月。
（四）保荐机构意见
作为海兴电力首次公开发行A股股票的持续督导机构，中国国际金融股份有限公司经核查后认为：智能微电网控制系统与成套设备产业化项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司延长该募投项目期限基于当前的项目实施进度而做出的，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上，保荐机构对智能微电网控制系统与成套设备产业化项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
（二）中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会
2018年12月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-080
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2018年12月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2018年12月21日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议 《关于部分募投项目延期的议案》
同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目” 延期至2019年12月。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2018年12月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-081
杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月3日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过110,000万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。详见公司于2018年1月4日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年10月15日，公司以金额2亿元人民币向华泰证券股份有限公司认购了华泰证券聚益第18788号（黄金期货）收益凭证。该产品起息日为2018年10月16日，产品到期日为2018年12月27日，产品收益挂钩标的为上海期货交易所黄金期货（AU1906合约）收盘价。产品收益构成为固定收益+浮动收益。固定收益率为2.2%/年；浮动收益：1.若挂钩标的的期末价格小于期初价格*100%，到期收益率为1.9%/年；2. 若挂钩标的的期末价格大于等于期初价格*100%，且小于等于期初价格*118%，到期收益率为2.9%/年；3.若挂钩标的的期末价格大于等于期初价格*118%，到期收益率为0%/年。具体内容详见公司于2018年10月17日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-052）。
上述理财产品已于产品规定到期日赎回，实际年化收益率5.1%，其中固定年化收益2.2%，浮动年化收益2.9%，收回本金人民币200,000,000元，获得理财收益人民币2,012,054.79元。
二、截至本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的情况
截至本公告日前十二个月，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的银行理财产品金额共计：5.5亿元人民币。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会
2018年12月29日
