新疆合金投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-065

新疆合金投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日（星期五）北京时间14:30召开；

2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室；

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合；

4.召集人：公司董事会；

5.主持人：公司董事长康莹女士；

6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份129,622,075股，占上市公司总股份的33.6588％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份77,021,275股，占上市公司总股份的20.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份52,600,800股，占上市公司总股份的13.6588％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002％。

2.公司董事康莹、龚巧莉，监事朱玉、闫文静出席了会议，董事会秘书冯少伟、财务总监何艳民列席了会议；

3.公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

1.审议通过了《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；

总表决情况：同意129,622,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；

2.见证律师：常娜娜、李静；

3.结论性意见：公司2018年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.2018年第二次临时股东大会会议决议；

2.2018年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司

二〇一八年十二月二十八日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-066

新疆合金投资股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司副总裁、财务总监何艳民女士与副总裁王世升先生的辞职申请，何艳民女士、王世升先生因个人原因申请辞去其担任的公司相应职务，辞职生效后均不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何艳民女士、王世升先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日何艳民女士、王世升先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司董事会对何艳民女士、王世升先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日