多伦科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-060
多伦科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》
公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由627,090,000股减少至626,895,000股，公司注册资本由627,090,000元减少至626,895,000元。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及根据公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资本的情况，同意修订《公司章程》中相关条款。详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议并表决上述第一项至第三项涉及的事项以及其他应由股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-061
多伦科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
2018年12月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-062
多伦科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司有4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、公司2018年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
1、2018年1月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2018年1月30日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2018年2月1日至2018年2月10日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月12日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单之审核意见及公示情况说明》。
4、2018年3月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
6、2018年5月14日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7、2018年6月1日，公司2018年限制性股票激励计划限制性股票登记手续已完成，本次实际授予的激励对象人数为159人，实际授予的限制性股票总数为705万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
8、2018年12月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司4名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的依据、价格及数量
1、回购注销的依据
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销；离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”公司2018年限制性股票激励计划激励对象李松、谭笑天、张波、燕宪晴共4人因离职已不符合激励条件，公司将对该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量及价格
根据公司2018年限制性股票激励计划，员工离职后公司将对其所获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。2018年6月1日，公司授予上述4名员工的股份合计195,000股，授予价格为人民币4.43元/股，共计人民币863,850元。
本次回购注销的限制性股票数量共计195,000股，占公司目前股本总额0.0311%。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价格按授予价格4.43元/股加上银行同期存款利息之和。
三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由62,709万股变更为62,689.5万股，股本结构变动如下：
单位：股
■
公司将于董事会审议通过上述回购注销事项后办理限制性股票回购过户手续，并在该部分股票注销完成后依法办理相关工商变更登记手续。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：
鉴于公司原激励对象李松等4人因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对该部分不符合激励条件的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定。
七、法律意见书的结论意见
北京市中伦律师事务所认为：
1. 截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，待取得股东大会审议通过后即可生效实施；
2. 本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《多伦科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-063
多伦科技股份有限公司关于回购注销部分限制性
股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划4名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销，回购价格按授予价格4.43/股加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-062）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由62,709万股变更为62,689.5万股，公司注册资本将由人民币62,709万元变更为人民币62,689.5万元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2018年12月28日至2019年2月10日
2、债权申报登记地点：南京市江宁区天印大道1555号 多伦科技股份有限公司
3、联系人：证券部
4、联系电话：025-52168888
5、传真：025-52169918
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号:2018-064
多伦科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及根据公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资本的情况，现对《公司章程》中相关条款作如下修订：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次《公司章程》的修订事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-065
多伦科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月22日 14点00分
召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月22日
至2019年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见本公司于2018年12月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年1月18日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月18日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
传真号码：025-52169918
六、其他事项
无
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
附件1：授权委托书
附件2：参会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
多伦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：参会回执
回 执
截止2019年1月16日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股票
股，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
