鹏起科技发展股份有限公司
关于全资子公司洛阳鹏起实业
有限公司项目投资的公告
证券代码：600614 900907证券简称：鹏起科技 鹏起B股 公告编号：临2018-123
鹏起科技发展股份有限公司
关于全资子公司洛阳鹏起实业
有限公司项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：某型舱段精密机械加工扩充产能及智能制造项目
● 投资金额：人民币38,520万元
● 特别风险提示: 本次项目投资可能存在项目建设资金不能按时到位、项目不能按期投产、产品销售不达预期、政策变化等风险
一、项目概述
目前，由鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“鹏起实业”）承制的国家航天某型舱段经多年参研参试，即将开始量产并列装军队。鹏起实业作为该型号舱段的重要铸造和精密机械加工配套厂家，以现有的装备能力无法满足配套要求。为加强在航天某型舱段的精密机械加工配套能力及满足生产任务，鹏起实业拟实施某型舱段精密机械加工扩充产能及智能制造项目，本项目建设投资估算为38,520万元。
本次项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次项目投资已经公司九届三十四次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、投资项目的基本情况
项目名称：某型舱段精密机械加工扩充产能及智能制造项目
项目实施主体：洛阳鹏起实业有限公司
项目建设主要内容：项目建设地点在洛阳市洛龙高新技术产业园区内，利用公司三期现有4#、5#厂房进行建设，其中5#厂房为主要核心厂房，占地6,000平米，4#厂房为配套辅助厂房，占地1800平米。该项目主要设备包括：龙门六轴五联动高速加工中心、龙门四轴多功能加工中心、大型龙门5坐标测量机、机外多功能预装调试中心、信息化智能化控制管理系统等。
项目投资：本项目建设投资估算为38,520万元，其中固定资产投资36,520万元，铺底流动资金2,000万元，建设期两年。
资金来源：企业自有资金31,520万元，银行贷款7,000万元。
可行性分析：通过该项目的建设实施，既可以满足公司为重要合作伙伴加工配套的要求，又能使我国多项大型航天系列舱段的精密机械加工能力得到质的发展。项目的立项和实施，可以进一步强化上市公司“军工为主”的发展战略，对于我国国防建设和智能制造的发展具有良好的示范作用。
三、本次投资对上市公司的影响
项目预计2021年达产，达产后预计年收入和利润见下表（单位 ：万元）：
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四、本次投资的风险分析
1、项目建设资金不能按时到位的风险
融资风险主要包括融资方案的不稳定性和自筹资金能否按时全部到位的不确定性。目前公司及鹏起实业部分资产和主要银行账户因涉讼被查封冻结，自筹资金和银行贷款是否能按计划到位存在不确定性。
2、项目不能按期投产的风险
项目存在不能按计划进度完成工程建设的风险，工期延误可能导致建设期利息增加，总投资费用上升，并且使运营期后延，财务收益减少。
3、产品销售不达预期的风险
项目存在由于市场变化等原因导致产品销售数量或价格不达预期的风险，产品销售数量或价格不达预期将导致项目销售收入和利润减少。
4、政策变化的风险
国家产业政策、税收政策发生变化或其他经济条件发生变化，导致政策性补贴或其他优惠条件的取消，使得项目财务紧张。
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司
2018年12月29日
股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技 鹏起B股 公告编号：临2018-124
鹏起科技发展股份有限公司
九届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2018年12月27日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司九届三十五次董事会的会议通知，九届三十五次董事会于2018年12月27日以通讯的方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于办理向民生银行申请授信贷款展期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会议案内容
2017年5月18日，为满足公司生产经营活动需要，保证公司正常经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司董事会召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司成都宝通天宇51%股权质押贷款融资的议案》，公司以持有的成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权提供质押担保，向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请融资2.5亿元，融资期限为12个月。详见2017年5月19日公司披露的《关于控股子公司成都宝通天宇51%股权质押贷款融资的公告》（公告编号：临2017-050）。
2018年6月29日，因上述授信贷款到期，公司董事会召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》，向民生银行上海分行申请授信贰亿元人民币：上市公司及其全资子公司洛阳鹏起实业有限公司授信额度分别为壹亿元人民币，授信期限4个月。公司继续将持有的成都宝通天宇电子科技有限公司（以下简称“宝通天宇”）51%股权进行质押，并将沪房地杨字（2007）第024982号房地产权、沪（2017）浦字不动产权第043196号不动产权、沪房地虹字（2007）第018385号房地产权为该次授信提供担保。详见2018年7月4日披露的《九届二十九次董事会决议公告》（公告编号：临2018-078）。
2018年8月30日，因前次向民生银行上海分行提供授信质押标的之一的沪房地杨字（2007）第024982号房地产权无法办理抵押手续，公司董事会召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于更换向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信的质押标的的议案》，公司将全资子公司洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“鹏起实业”）持有洛阳乾中新材料科技有限公司（以下简称“洛阳乾中”）60%的股权质押给民生银行上海分行，为上述授信提供担保。详见2018年9月1日公司披露的《九届三十二次董事会决议公告》（公告编号：临2018-086）。
截至目前，上述授信已到期，为满足生产经营活动需要，保证正常经营活动中的流动资金需求，拟向民生银行上海分行申请上述授信贷款展期，贷款本金合计贰亿元人民币，展期期限不超过12个月，公司继续以持有的宝通天宇51%股权、全资子公司鹏起实业持有洛阳乾中60%的股权、沪（2017）浦字不动产权第043196号不动产权、沪房地虹字（2007）第018385号房地产权为本次授信提供担保，无新增担保。
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司
2018年12月29日
