南京熊猫电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2018-050
南京熊猫电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长徐国飞先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈宽义先生、高敢先生因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《销售物资及零部件协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议》（2019-2021年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《金融合作协议》及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《采购物资及零部件协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物资及零部件协议》（2019-2021年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《提供租赁协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租赁协议》（2019-2021年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《接受租赁协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议》（2019-2021年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《商标使用许可协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《商标使用许可协议》（2019-2021年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的全部议案均为非累积投票议案，及普通决议事项，由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南京)事务所
律师：景忠、顾泽皓
2、律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京熊猫电子股份有限公司
2018年12月28日
