中航资本控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-092
中航资本控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决， 表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东 大会由公司董事长录大恩先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事长录大恩先生、公司董事赵宏伟先生、公司董事郑强先生、公司董事刘光运先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席胡创界先生、职工监事李峰立先生亲自出席本次会议，其他监事因公务原因无法亲自出席本次会议；
3、董事会秘书章建康先生因个人原因未出席本次会议；公司总经理赵宏伟先生、总会计师刘光运先生、副总经理贾福青先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
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3、关于选举独立董事的议案
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4、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、周清
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航资本控股股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-093
中航资本控股股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事李峰立先生因工作变动辞去职工监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总部职工大会选举李天舒先生为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第八届监事会任期一致。
公司监事会对李峰立先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2018年12月29日
附件：
李天舒，男，汉族，1978年7月出生于吉林，中共党员，2000年7月全日制毕业于沈阳工业大学会计学专业，2012年6月在职获得中国人民大学会计学专业硕士。2000年8至2003年12月，任北京首钢高新技术公司财务部出纳、会计；2004年1月至2004年12月任中国平安保险公司财务部核算室会计；2005年1月进入航空工业集团，历任原中航二集团财务部企业财务处副主任科员，财务部资金结算中心副主任科员，办公厅主任科员、副调研员，航空工业集团计划财务部资金处高级业务经理、处长，2017年7月至2018年9月任中航机电计划财务部部长，现任中航资本、中航投资计划财务部部长。
