海南航空控股股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2018-188
海南航空控股股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈明主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，包启发、徐军、张志刚、刘吉春因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，李方辉因紧急公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书周志远出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于出售2架飞机的报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许菁菁、吴思嘉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所许菁菁、吴思嘉律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-189
海南航空控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整原因，何海燕先生、李方辉先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，公司于2018年12月28日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦公司会议室召开2018年第三次职工代表大会，会议审议和表决程序合法、有效。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：
本次参会的职工代表以举手表决方式一致同意选举李泉先生、温建平先生为公司第八届监事会中的职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。李泉先生、温建平先生简历请见附件。
特此公告
附件：职工监事简历
海南航空控股股份有限公司
二〇一八年十二月二十九日
附件一：李泉先生简历
李泉，男，1963年出生，籍贯天津市，毕业于中国民用航空学院。1992年加入海航，历任长安航空有限责任公司副总经理、金鹿航空有限公司总裁助理、北京首都航空有限公司总裁助理、海南航空股份有限公司北京营运基地副总监、中国新华航空集团有限公司副总裁等职务。
附件二：温建平先生简历
温建平，男，汉族，1962年出生，籍贯吉林省，中共党员，毕业于空军第一飞行学院。1992年加入海航，历任海南航空股份有限公司飞行部海口机队B737机队经理、海南航空股份有限公司飞行部A330机队机型总师、海南航空股份有限公司飞行部副总飞行师等职务。
