中国长江电力股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018－061
中国长江电力股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第二届职工代表大会临时会议，选举姚金忠、王晓健、杨兴斌先生担任公司第五届监事会职工代表监事。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司监事会
2018年12月28日
中国长江电力股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
姚金忠 男，汉族，1965年11月出生，湖北仙桃人，1997年1月加入中国共产党，1985年7月参加工作，工学硕士，高级工程师。历任中国长江三峡工程开发总公司三峡枢纽建设管理局党委副书记兼办公室主任，中国长江三峡集团公司三峡枢纽建设运行管理局党委副书记、纪委书记兼办公室主任，中国长江三峡集团公司三峡枢纽建设运行管理局党委书记兼副局长等职。现任公司纪委书记兼机关党委书记，兼长电资本控股有限责任公司监事。
王晓健 男，汉族，1963年5月出生，湖南长沙人，1984年12月加入中国共产党，1985年2月参加工作，工程硕士，教授级高工。历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间副主任、中国长江三峡工程开发总公司三峡电厂筹建处电气维修部电气二次负责人，三峡电厂电气维修部副主任、主任，三峡电厂副总工程师、党委副书记。现任葛洲坝电厂党委书记、副厂长。
杨兴斌 男，汉族，1961年12月出生，湖北京山人，1994年5月加入中国共产党，1983年7月参加工作，工学博士，教授级高工。历任葛洲坝电厂大江分厂副总工程师、总工程师、副厂长，葛洲坝电厂电气维修部主任、副总工程师，三峡电厂总工程师助理，金沙江电力生产筹备工作组技术负责人兼三峡电厂厂长助理，溪洛渡电厂筹建处生产管理部负责人、副主任，溪洛渡电厂副厂长。现任三峡金沙江川云水电开发有限公司副总经理。
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018－062
中国长江电力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2018年12月28日在北京召开。出席本次会议的董事应到15人，实到12人，未出席的3名董事中，洪文浩董事、宗仁怀董事、赵强董事分别委托马振波董事、陈国庆董事、张崇久董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。经与会董事一致推举，会议由雷鸣山董事主持，以记名表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举雷鸣山董事为公司第五届董事会董事长的议案》。
会议选举雷鸣山董事为公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举马振波董事为公司第五届董事会副董事长的议案》。
会议选举马振波董事为公司第五届董事会副董事长。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于确定第五届董事会战略与环境委员会组成人员的议案》。
会议确定公司第五届董事会战略与环境委员会由雷鸣山董事长、马振波副董事长、陈国庆董事、何红心董事、张崇久独立董事、吕振勇独立董事、张必贻独立董事共七名董事组成，雷鸣山董事长为召集人。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于确定第五届董事会审计委员会组成人员的议案》。
会议确定公司第五届董事会审计委员会由张必贻独立董事、何红心董事、吕振勇独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事共五名董事组成，张必贻独立董事为召集人。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。
会议确定公司第五届董事会薪酬与考核委员会由张崇久独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事共三名董事组成，张崇久独立董事为召集人。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任陈国庆先生为公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，会议聘任陈国庆先生担任公司总经理。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任李绍平先生为公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，会议聘任李绍平先生担任公司董事会秘书。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于聘任谢峰先生为公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，会议聘任谢峰先生担任公司财务总监。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过《关于聘任薛福文先生为公司副总经理、总法律顾问的议案》。
经公司总经理提名，会议聘任薛福文先生担任公司副总经理、总法律顾问。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过《关于聘任李平诗先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，会议聘任李平诗先生担任公司副总经理。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过《关于聘任关杰林先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，会议聘任关杰林先生担任公司副总经理。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过《关于聘任王宏先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，会议聘任王宏先生担任公司副总经理。
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。
附件：中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件：
中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历
1．陈国庆
陈国庆，男，1964年10月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂电修车间计算机班班长、自动班班长，葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责、副主任、党支部书记、主任，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任、副厂长、党委委员，中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师、总工程师、党委委员、副总经理，中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中国长江电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任中国长江电力股份有限公司长电学院院长、三峡电能有限公司董事长。
2．谢峰
谢峰，男，1971年5月出生，管理学博士，高级经济师、高级会计师、注册会计师，中共党员。历任中国工商银行三峡分行筹资处一级行员，三峡财务有限责任公司综合管理部业务经理、专职稽核员、副经理、经理，三峡财务有限责任公司副总经理、总经理兼党委副书记。现任中国长江电力股份有限公司财务总监，兼任长电资本控股有限责任公司总裁，三峡金沙江川云水电开发有限公司执行董事、总经理，北京长江聚源投资管理有限公司董事长，三峡财务有限责任公司副董事长，湖北清能投资发展集团有限公司副董事长。
3．薛福文
薛福文，男，1964年1月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂运行车间副值长、值长、副主任、党支部书记，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，三峡工程施工供电局第一副局长、局长，葛洲坝电厂副总工程师兼三峡工作部主任，葛洲坝电厂二江分厂厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长兼党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理、总法律顾问。
4．李平诗
李平诗，男，1962年9月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂二江分厂运行车间副主任、支部书记兼副主任，葛洲坝电厂二江分厂副厂长、厂长，葛洲坝电厂检修分厂厂长，中国长江电力股份有限公司生产计划部经理、副总工程师兼生产计划部经理，中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂厂长兼党委书记，中国长江电力股份有限公司党委委员、三峡电厂厂长兼党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。
5．关杰林
关杰林，男，1964年3月出生，工学硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂电修车间卷线班班长、检修分厂电修车间发变电班班长，葛洲坝电厂三峡施工供电局检修车间专责、副主任，葛洲坝电厂三峡施工供电局电修车间党支部书记，葛洲坝电厂三峡施工供电局副总工程师，三峡总公司三峡电厂筹建处电气维修部负责人，中国长江电力股份有限公司三峡电厂电气维修部主任、生产技术部主任、副总工程师、总工程师、副厂长兼总工程师，中国长江电力股份有限公司金沙江电力生产筹备工作组副组长，溪洛渡电厂筹建处副主任、主任兼党委书记，中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂厂长兼党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。
6．王宏
王宏，男，1961年5月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂电修车间班长、技术专责，葛洲坝电厂检修分厂生技科技术专责、电修车间副主任，葛洲坝电厂检修分厂（检修公司）副厂长（副经理），葛洲坝电厂副总工程师，中国长江电力股份有限公司检修厂副厂长，中国长江电力股份有限公司生产计划部经理，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长兼党委副书记，中国长江电力股份有限公司党委委员、总工程师。现任中国长江电力股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长，兼任三峡高科信息技术有限责任公司董事长。
7．李绍平
李绍平，男，1963年9月出生，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任宜昌大学教师，长阳财政局国债办事处副主任，长阳财政局综合计划股股长，长阳财政经济开发投资公司经理，中国三峡总公司资产财务部生产经营财务处副处长，中国三峡总公司资产财务部资产与产权管理处处长，中国三峡总公司资产财务部副主任兼资产与产权管理处处长，中国长江电力股份有限公司财务部经理，中国长江电力股份有限公司总经理助理、董事会秘书兼战略投资部经理。现任中国长江电力股份有限公司董事会秘书，兼任中国长电国际（香港）有限公司总裁、北京长江聚源投资管理有限公司总经理、重庆长电联合能源有限责任公司董事长兼党委书记。
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018－063
中国长江电力股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2018年12月28日在北京召开。出席本次会议的监事应到 8 人，实到 6 人，未出席的 2 名监事中，黄萍监事、盛翔监事分别委托夏颖监事、姚金忠监事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议。经与会监事一致推举，会议由杨省世监事主持，以记名表决方式审议通过《关于选举杨省世监事为公司第五届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司监事会
2018年12月28日
证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2018-064
中国长江电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号三峡集团总部大楼921会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席3人，董事杨亚、洪文浩、宗仁怀、周传根、赵燕、赵强、张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、燕桦因公未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事会主席林初学、监事黄萍因公未能出席会议；
3、总经理陈国庆、董事会秘书李绍平出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司第四届董事会换届的议案一选举非独立董事
■
2、关于公司第四届董事会换届的议案一选举独立董事
■
3、关于公司第四届监事会换届的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、朱晓娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国长江电力股份有限公司
2018年12月28日
