合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-075

合诚工程咨询集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2018年12月21日以书面方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2018年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事陈天培先生，独立董事黄炳艺先生、郭小东先生因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于设立陕西分公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为提升公司在陕西及周边区域市场的影响力，进一步发挥上市公司品牌优势，完善公司全国市场布局，打造全产业链生态集团，公司拟在陕西省设立分公司，名称拟定为：合诚工程咨询集团股份有限公司陕西分公司（最终以工商登记为准）。公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理分公司的有关设立事宜。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年12月28日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-076

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2018年12月28日收到董事黄从增先生提交的书面辞职报告。黄从增先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《合诚股份公司章程》等相关规定，黄从增先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快补选继任董事。

截止本公告日，黄从增先生持有公司股票712,500股，其辞职后仍应继续遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《合诚股份公司章程》所规定的相关义务。

公司董事会对黄从增先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年12月28日