杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2018-046

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2018年12月18日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，唐强先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司部分监事及总会计师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于2019年度公司技术改造计划的议案》。

2018年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，调整和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营和智能制造需要，董事会同意2019年度技术改造计划预算为12,201.37 万元。主要项目构成如下：

■

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。2019年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日