卓郎智能技术股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-057

卓郎智能技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于2018年12月26日收到董事Hans-Georg Hearter先生提交的书面辞职报告。Hans-Georg Hearter先生因个人原因拟于2018年12月31日正式辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞去以上职务后，Hans-Georg Hearter先生将不再担任公司任何职务。

Hans-Georg Hearter先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。Hans-Georg Hearter先生的辞职报告自2018年12月31日起正式生效，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对Hans-Georg Hearter先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-058

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年12月26日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第九届董事会第十次会议的通知，于2018年12月28日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1.关于确定全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股相关投资者及与其签订相关协议的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2.关于修订卓郎智能机械有限公司《公司章程》及授权相关人士办理工商变更登记等事宜的议案

鉴于对卓郎智能机械有限公司完成增资后，其注册资本及股东信息将发生改变，公司拟对卓郎智能机械的《公司章程》的相关条款进行修订，并授权相关人士办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3.关于子公司委托理财的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

4.关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

为进一步促进公司健康可持续发展和规范运作，经公司董事会薪酬与提名委员会审慎考察并推荐，拟提名Carsten Voigtlaender先生公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述候选人具备任职资格和履职所需的相关能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

候选人的简历详见以下内容：

Carsten Voigtlaender先生，德国籍，德国布伦瑞克工业大学机械工程硕士、机械工程博士学位。曾在德国威能集团、欧瑞康纺织有限公司、纽马格有限公司、德国布伦瑞克工业大学热力学研究所等单位担任董事长、首席执行官、首席技术官、研究助理等职务。Cartsen Voigtlaender先生具有在著名企业的可持续的成功经验，特别是在战略及运营方面的经验非常丰富。

Carsten Voigtlaender先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

5.关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-059

卓郎智能技术股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年12月26日以邮件方式向各位监事发出紧急召开第九届监事会第八次会议的通知，于2018年12月28日以通讯方式紧急召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1.关于确定全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股相关投资者及与其签订相关协议的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2018年12月29日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-060

卓郎智能技术股份有限公司

关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：子公司拟进行增资扩股，引进农银金融资产投资有限公司牵头设立的农银新丝路（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）等7家优质投资者，增资金额为300,000万元人民币且全部由投资者认购，公司放弃优先认缴出资权利。本次增资金额全部用于市场化债转股（偿还债务）。

● 增资完成后上市公司债务结构将得以优化。以上市公司2018年三季度数据进行测算，增资扩股完成并全部用于偿还债务后，上市公司资产负债率相比之前降低约27%，降至约47%。

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年11月29日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》，同意全资子公司卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械或标的公司）进行增资扩股引进优质投资者（以下简称本次交易），授权董事会对相关投资者进行筛选并最终确定，增资金额为不超过300,000万元人民币且全部由本次交易的投资者（以下简称投资人）进行认缴，授权相关人士签署与本次交易相关的协议或文件等。独立董事对本次交易发表了认可的独立意见（详见公告临2018-051、临2018-052和临2018-053）。

一、本次交易概述

（一）审议及协议签署情况

公司于2018年12月28日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于确定全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股相关投资者及与其签订相关协议的议案》，确认了本次交易的投资人及增资金额，同意并授权相关人士签署与本次交易相关的《卓郎智能机械有限公司投资协议》（以下简称投资协议）、《卓郎智能机械有限公司增资协议》（以下简称增资协议）及其他相关文件。独立董事对该议案表示了同意的独立意见，并已披露于上海证券交易所网站。

（二）基本情况

《卓郎智能机械有限公司拟增资项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第2193号）经收益法评估，截至评估基准日，卓郎智能机械的评估值为1,253,805.82万元人民币。本次增资扩股各方同意卓郎智能机械的评估定价为1,250,000万元人民币。

各方同意，标的公司的注册资本增加至人民币143,840万元，由全体投资人共计出资人民币300,000万元（“增资认购款”）认购标的公司新增注册资本人民币27,840万元（“新增注册资本”），全体投资人所缴付的增资认购款的溢价部分在扣除融资费用后的余额将计入标的公司的资本公积金。

本次交易的投资者及增资认购情况如下：

■

增资阶段结束后，标的公司的股权结构变更为：

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二、投资人基本情况：

（一）农银新丝路（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）

1.企业名称：农银新丝路（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）

2.企业类型：有限合伙企业

3.成立日期：2018年12月11日

4.注册地：浙江省嘉兴市

5.企业地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼139室-72

6.执行事务合伙人：农银资本管理有限公司

7.注册资本：150,000万元人民币

8.经营范围：实业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.出资结构：

■

（二）重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）

1.企业名称：重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）

2.企业类型：有限合伙企业

3.成立日期：2016年5月30日

4.注册地：重庆市

5.企业地址：重庆市江北区鱼嘴镇工农路23号

6.执行事务合伙人：重庆承运贰号企业管理有限公司

7.注册资本：300,000万元人民币

8.经营范围：企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.出资结构：

■

（三）常州投资集团有限公司

1.企业名称：常州投资集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司(国有独资)

3.成立日期：2002年6月20日

4.注册地：江苏省常州市

5.企业地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

6.法定代表人：陈利民

7.注册资本：120,000万元人民币

8.经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 出资结构：

■

（四）常州金沙科技投资有限公司

1.企业名称：常州金沙科技投资有限公司

2.企业类型：有限责任公司（法人独资）

3.成立日期：2008年5月4日

4.注册地：江苏省常州市

5.企业地址：常州市金坛区金坛大道88号

6.法定代表人：张国庆

7.注册资本：100,000万元人民币

8.经营范围：企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.出资结构：

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（五）宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）

1.企业名称：宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）

2.企业类型：有限合伙企业

3.成立日期：2017年10月25日

4.注册地：浙江省宁波市

5.企业地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区J0052

6.执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司

7.注册资本：74,293.33万元人民币

8.经营范围：私募股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

9.出资结构：

■

（六）宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）

1.企业名称：宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）

2.企业类型：有限合伙企业

3.成立日期：2018年3月19日

4.注册地：浙江省宁波市

5.企业地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区J0154

6.执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司

7.注册资本：48,908.89万元人民币

8.经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务）

9.出资结构：

■

（七）常州金坛卓效商贸有限公司

1.企业名称：常州金坛卓效商贸有限公司

2.企业类型：有限责任公司

3.成立日期：2018年11月19日

4.注册地：江苏省常州市

5.企业地址：江苏省常州市金坛区晨风路61号

6.法定代表人：朱正华

7.注册资本：50万元人民币

8.经营范围：五金交电、电子产品、钢材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.出资结构：

■

三、《投资协议》的主要内容

1.合同主体

合同主体为卓郎智能技术股份有限公司、卓郎智能机械有限公司和上述全体投资人分别签署。

2.交易方案

全体投资人以2018年6月30日为增资基准日对卓郎智能机械进行增资，增资认购款主要用于偿还银行发放贷款，适当偿还经营性负债及补充流动性资金。全体投资人以2018年6月30日为增资基准日对卓郎智能机械进行增资，增资认购款主要用于偿还银行发放贷款，适当偿还经营性负债及补充流动性资金。增资完成后，包括投资人在内的全体投资者成为标的公司股东。标的公司自评估基准日起至交割日止的期间内如产生亏损，由上市公司承担，上市公司应在标的公司年度审计报告出具日后20个工作日向标的公司进行补足。交割日标的公司的累计未分配利润由交割日后的全体股东按持股比例享有，交割日后标的公司的损益由全体股东按持股比例享有。自交割日起的18个月内，公司有权且应尽最大努力完成收购投资人所持卓郎智能机械全部股权的交易，对价支付方式包括现金、定向发行股份和/或向投资人发行定向可转换公司债券。投资人有权就公司的对价支付方式即现金、定向发行股份和/或发行定向可转债任一或几种方式收购投资人所持卓郎智能机械股权事宜作出选择，公司应接受投资人的选择。

3.交割后标的公司治理

自交割日起（含当日），标的公司股东会会议由全体股东按照持股比例行使表决权。除特别决议事项外，标的公司股东会其他决议事项均为普通决议事项，经全体股东所持表决权过半数通过。特别决议事项须经代表95%以上（不含）表决权的股东通过。

自交割日起（含当日），标的公司董事会的组成人数为五人，其中，上市公司有权提名三人，农银新丝路（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）有权提名一人，由标的公司股东会选举产生；职工董事一人；董事长由上市公司提名的董事担任。

标的公司设立监事会，监事会由三名监事组成，其中，上市公司有权委派一名监事，农银新丝路（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）有权委派一名监事，职工监事一名。

4.业绩要求

在投资人持有标的公司股权期间，上市公司向投资人承诺，标的公司于2018年度、2019年度经审计的合并报表且扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别应不低于人民币7.66亿元、10.03亿元。

5.利润分配

各方一致同意，在投资人持有标的公司股权期间，如标的公司股东会决议分配，标的公司股东会在制定利润分配方案时，在标的公司可用于利润分配的资金有限的情况下，上市公司同意根据投资人的要求，在决定标的公司利润分配方案的董事会、股东会上提案并支持将不超过归属于投资人的未分配利润部分优先以现金股利的方式分配予投资人、归属于上市公司的未分配利润部分暂不等比例分配的利润分配方案，但已取得上述优先现金股利分配的投资人在标的公司累计未分配利润中享有的金额相应减少。

6.退出安排

资产重组交易阶段，除非各方另行商定，在发生任一特定情形下，上市公司有权选择按照本协议的约定，以约定转让价款受让投资人届时持有的全部或部分标的公司股权，上述约定转让价款应在特定情形发生之次日起六十（60）个工作日内支付完毕。如上市公司在前述期限届满之日未选择受让，投资人同意给予上市公司合理期限予以妥善解决，如期限届满双方未能达成一致的，则自动按照本协议的约定执行。

7.约定转让价款

（1）在按本协议退出安排条款退出时，上市公司应确保投资人转让其持有的标的公司全部股权的约定转让价款为：

约定转让价款=投资人增资认购款×（1+8％×实际天数/365）-投资人已获得的利润分配金额。实际天数为交割日起至投资人全额收到约定转让价款日止的累计天数。

（2）转让价款的跳升

自发生特定情形之次日起，上市公司受让投资人所持公司股权的股权转让价格以约定转让价款为基础值，按照以下公式计算逐年跳升转让价格：

跳升后的转让价款=基础值×（1+跳升后年化收益率×n/365）

（a）跳升后年化收益率=8%×（1+10%）[n/365]

（b）n为特定情形发生之日至转让价款支付日之间的天数;

（c）[n/365]为n/365向上取整。

8.共同出售权

如公司决定转让其所持有的标的公司股权且投资人未根据法律及标的公司章程规定行使优先购买权的，其有权按照转让通知所载的同等条款和条件，与公司一同向受让方出售股权。

9.优先认购权

如果标的公司拟增加注册资本或发行任何股权类权益，则投资人可先于各其他股东按其届时持有的股权比例优先认购，以维持其持股比例不因标的公司新增注册资本而导致下降。

10.违约责任

各方同意，任何一方违反本协议任何承诺（违约方）、约定或义务而使另一方直接遭受、蒙受或发生的任何损失的，违约的一方应守约方进行赔偿。本协议有关赔偿的规定不应为任何一方（非违约方）在任何其他一方未能履行和遵守其在本协议中的任何承诺和约定的情况下所将获得的唯一的救济。如果该等其他一方未能依约履行或违背本协议中的任何规定，则非违约方可以寻求基于本协议或任何其他交易文件适用的中国法律而可以主张的任何其他权利或寻求的任何及所有其他救济。

11.生效条款

投资协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

四、《增资协议》的主要内容

1.合同主体

合同主体为卓郎智能技术股份有限公司、卓郎智能机械有限公司和上述全体投资人。

2.增资认购款的缴付

投资人应于交割日将各自的增资认购款汇入标的公司指定的银行账户。

3.违约责任

对于增资协议项下的一方违反本协议的任何条款而使其他方产生或遭受损害、损失和费用（包括但不限于法律费用和支出以及对任何权利请求进行调查的费用）的，违约方应当对非违约方进行赔偿。该赔偿并不影响非违约方根据法律法规就违约方对本协议任何条款的该等违反可享有的其他权利和救济。非违约方就违约方违反本协议任何条款而享有的权利和救济应在本协议被取消、终止或完成后依然有效。

4.生效条款

增资协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2018-061

卓郎智能技术股份有限公司

关于子公司委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司

● 委托理财金额：11亿元人民币

● 委托理财投资类型：保本浮动收益型

● 委托理财期限：不超过6个月，可滚动购买

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）子公司卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）自有闲置资金的有效利用，卓郎智能机械与中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）友好协商，约定将自有闲置资金总额不超过公司2017年年末经审计归属于上市公司股东的净资产的50%用于购买农业银行的保本浮动收益型理财产品（以下简称本次委托理财产品），理财期限为不超过6个月，在委托理财期限内可滚动购买，预计年化收益率2%-3.1%。

卓郎智能机械本次购买委托理财产品的资金来源为自有闲置资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）内部需履行的审批程序

上述事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过（同意11票，反对0票，弃权0票，详见公告临2018-058）。

二、委托理财协议主体的基本情况

卓郎智能机械本次购买理财产品签订相关协议的对方为中国农业银行股份有限公司，与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

本次委托理财的资金为自有闲置资金，理财期限为不超过6个月，在委托理财期限内可滚动购买，预计年化收益率2%-3.1%。

（二）产品说明

本次理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金，低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产（含前期已成立的存量委托贷款，以及委托债权投资，券商、基金定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。

本次理财产品为保本浮动收益型理财产品，理财收益=理财资金×对应到期年化收益率×实际理财天数÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。产品募集期及存续期间只接受客户在开放期内发出申购和赎回申请，投资者不能在赎回生效日前赎回理财资金，如出现理财协议约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止。

四、敏感性分析及对公司的影响

卓郎智能机械购买上述理财产品，到期后将产生一定的投资收益（具体数据以经审计的年度财务报告为准）。本次理财产品本金保证，收益稳定可预期，理财期限较短，有利于提高自有闲置资金的有效利用。公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

五、独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本保收益型理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会《关于子公司委托理财的议案》。

六、截至本公告日公司委托理财的余额

截至本公告日，公司委托理财金额的余额为11亿元人民币。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2018-062

卓郎智能技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月16日 14点00分

召开地点：常州市金坛区汇贤中路558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月16日

至2019年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年12月28日第九届董事会第十次会议审议通过并披露，详见公司刊登于2018年12月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《卓郎智能第九届董事会第十次会议决议公告》（临2018-058）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》（附件2）在登记时间2019年1月14日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。

六、其他事项

（一）登记时间

2019年1月14日9:00-12:00,13:00-17:30

（二）联系方式

联系地址：上海长宁区遵义路100号虹桥南丰城

邮政编码：200051 会务联系人：黎小惠

联系电话：+86 21 22262549 传真号码：+86 21 22262586

邮件地址：dlu-china-ir@saurer.com

（二）本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年12月29日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

卓郎智能技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

卓郎智能技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会回执

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