恒康医疗集团股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-002

恒康医疗集团股份有限公司

关于为下属医院提供担保的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年12月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》。鉴于公司下属医院大连辽渔医院（以下简称“辽渔医院”）2018年向广发银行股份有限公司大连分行申请的人民币5,000万元综合授信额度即将到期，为满足辽渔医院经营及发展需要，公司拟为其继续向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币4,800万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为4,800万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%，担保期限为一年（具体时间以担保合同为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据辽渔医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

二、被担保人基本情况

（一）辽渔医院

1、辽渔医院基本情况

名称：大连辽渔医院

单位类型：民办非企业单位（法人）

法定代表人：沈连平

开办资金：948万元

登记部门：大连市民政局

住所：大连市甘井子区大连湾街道188A

经营范围：内科、外科、预防保健科等多科门诊医疗康复服务。

辽渔医院为公司下属医院，公司持有其100%产权。

2、辽渔医院主要财务指标情况：

单位：人民币 元

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注：上表所列辽渔医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

三、董事会意见

辽渔医院为本公司下属医院，对其向银行申请4,800万元银行授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障辽渔医院持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

四、累计对外担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保额度为310,813.90万元（不含本次）占公司最近一期经审计的净资产的74.21%。若股东大会审议通过该议案后，公司累计对外担保额度将增至315,613.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的75.35%，公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年一月一日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-001

恒康医疗集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年12月27日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

审议通过了《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》

同意公司为辽渔医院向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币4,800万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为4,800万元。

具体内容详见公司于2019年1月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属医院提供担保的公告》（公告编号：2019-002号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月一日