中国建筑股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-001

中国建筑股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年12月29日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2018年12月25日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批次解锁的议案》

公司第二期A股限制性股票计划已达到第一批次解锁的时间要求，且解锁条件已满足，同意予以解锁。同意为符合解锁条件的1,521名第二期A股限制性股票激励对象所持2018年第一批次限制性股票予以解锁并办理上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量116,600,400股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-002

中国建筑股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年12月29日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》（以下简称“《第二期限制性股票计划》”）的相关规定，公司5名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批次解锁的议案》

1.公司本次实施第二期A股限制性股票计划2018年第一批次股票解锁，符合《管理办法》以及《第二期限制性股票计划》等相关规定，公司未发生《第二期限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

2.经核查，本次股票解锁的时间条件、以及公司前一个财务年度的业绩条件均已达成；本次股票解锁的1,521名激励对象均满足《第二期限制性股票计划》规定的解锁要求，其作为本次股票解锁的激励对象主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意按照《第二期限制性股票计划》的规定，为符合条件的1,521名第二期A股限制性股票激励对象安排2018年第一批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量116,600,400股。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一九年一月二日