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2019年

1月3日

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上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

2019-01-03 来源:上海证券报

公告编号:临2019-001 证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年12月30日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2018年12月30日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了《关于资产损失核销的议案》,同意本次资产损失核销本外币金额合计为人民币578,026,605.94元。

同意:10票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2019年1月2日

公告编号:临2019-002 证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第三十八次会议于2018年12月31日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年12月30日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了《关于资产损失核销的议案》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2019年1月2日