高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-001

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十次会议通知于2018年12月29日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2019年1月2日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘潭爱先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司未来发展战略的实际需求，公司董事会对公司组织架构进行调整，具体内容详见公司于2019年1月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-002）。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-002

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月2日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下：

备查文件：

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第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日