东易日盛家居装饰集团股份
有限公司第四届董事会第十三次
（临时）会议决议公告

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-002

东易日盛家居装饰集团股份

有限公司第四届董事会第十三次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月27日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年1月3日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目投资结构及实施地点的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的议案》

董事陈辉、杨劲作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议； 在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修正案》。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈董事会议事规则〉修正案》。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-003

东易日盛家居装饰集团股份

有限公司第四届监事会第十二次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月27日以电子邮件方式收到关于召开第四届监事会第十二次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2019年1月3日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》

监事会认为：本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

监事会认为：公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月四日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-004

东易日盛家居装饰集团股份

有限公司关于变更募投项目

投资结构及实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1286号文”核准，非公开发行人民币普通股(A股)9,607,685股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币24.98元，发行新股募集资金总额为人民币239,999,971.30元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币224,010,363.61元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月21日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第02360002号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2019年1月3日，公司召开了第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》，同意对“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的投资结构以及实施地点进行变更。该议案尚须提交股东大会审议，此次变更将于股东大会审议批准后实施。

二、原募投项目计划和实际投资情况

根据公司披露的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次非公开发行股票募集资金不超过70,000.00万元（含发行费用），本次募集资金扣除发行费用后将用于实施“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”和“数字化家装体验系统建设项目”，具体如下：

单位：万元

■

截至2018年6月30日，公司在“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”和“数字化家装体验系统建设项目”中已投入资金情况如下：

■

三、公司变更部分募投项目投资结构及实施地点的具体情况

因“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的业务发展需要，为提高募投项目运行效益，增加募集资金投资收益，公司结合自身行业发展特点和企业目前发展战略，拟将原计划中投入建设“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的内部投资结构中新增“智能家居研发及应用项目”，并对原有项目投资结构进行相应调整，具体说明如下：

（一）本次变更部分募投项目投资结构及实施地点的背景

“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”旨在通过搭建家装行业的供需链智能仓储物流及其管理系统，搭建具有全生命周期的供需链流程，包含家装行业物料、信息、资金和知识流，通过众多链接在一起的供应商提供的产品和服务，满足最终用户的需求。

智能家居（SmartHome）又称智慧家居，是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。

通过将智能家居技术与“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”相结合，公司旨在对原有供需链进行进一步升级，以契合目前家装行业日益电子化、一体化、信息化的行业趋势，打造以智能化、数字化为核心的大家居行业供需链，在提升自身产品竞争力的同时，最终实现为大家居行业提供全信息化场景系统应用及产品供需管理。

（二）本次变更募投项目投资结构及实施地点的具体情况说明

1、变更部分募投项目的投资结构

本次主要对“设备购置费”、“智能家居研发及应用项目”的投入金额进行了调整。其中，“设备购置费”投资金额由38,208.88万元调整为30,139.30万元，“智能家居研发及应用项目”投资金额由0元调整为8,069.58万元。

单位：万元

■

2、新增“智能家居研发及应用项目”的具体说明

智能家居研发及应用项目位于房山区阎村镇燕东路北北京海聚工程产业化基地内，是公司募投项目之一“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的新增实施内容，项目规划总建筑面积25,680平方米（地上），项目建设期为12个月，预计于2019年12月31日前完成施工建设。

经估算，项目总投资约为8,069.58万元。截至目前，“智能家居研发及应用项目”已取得北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明（京房经信委备【2018】054号）。

（三）对募投项目及公司的影响

本次为公司部分募投项目内部投资结构的调整，旨在合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

四、相关审核及审批程序

（一）董事会决议情况

2019年1月3日，公司召开了第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》，同意对“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的投资结构以及实施地点进行变更。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次变更部分募投项目投资结构及实施地点系结合自身行业发展特点和企业目前发展战略所做出的决策,变更后的募投项目发展方向仍围绕公司主业与发展定位。本次变更有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,不会对公司经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益。

本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次变更部分募投项目的投资结构及实施地点的相关事项，并将本事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

保荐机构国信证券对公司本次变更部分募投项目投资结构及实施地点的事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司此次变更募投项目投资结构和实施地点的相关事项已经第四届董事会第十三次(临时)会议、第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规定的要求。

综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目投资结构及实施地点的事项无异议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二○一九年一月四日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-005

东易日盛家居装饰集团股份

有限公司关于公司2019年度

闲置募集资金委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，2019年度公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2亿元，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度的情况下，适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，2014年2月18日公开发行人民币普通股（A股）31,210,119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开发行新股数量为24,120,476股，发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月15日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年8月8日，公司收到证监会出具的《关于核准东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1286号），核准公司非公开发行不超过28,022,417股新股，发行价格为每股24.98元，公司于2017年12月完成非公开发行新股数量为9,607,685股，并于12月19日收到发行新股募集资金总额人民币239,999,971.30元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额224,010,363.61元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月21日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2017】02360002号”《验资报告》。公司已将募集资金专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划与结余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目，“速美”家居装饰连锁设计馆项目及研发中心建设项目，实际募集资金净额46,034.84万元。其中“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目计划投入募集资金30,073.07万元，“速美”家居装饰连锁设计馆计划投入募集资金10,448.34万元，研发中心建设项目投入募集资金5,513.43万元。

2015年8月4日，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买易日升金融股权及增资项目。

公司于2016年3月9日召开的公司第三届董事会第十七次临时会议、2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目的募集资金用途用于购买“集艾设计”部分股权项目。

公司于2016年7月11日召开的公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计（上海）有限公司部分股权项目。

公司于2016年12月12日召开的第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意终止实施“购买易日升金融股权及增资项目”，将原投入“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金8,000.04万元以自有资金进行置换，置换后的募集资金用于“购买集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”，其中：增加“购买集艾设计部分股权项目”的募集资金额度为4,900万元、“创域股权收购项目”的募集资金额度为3,100.04万元。

公司于2017年8月8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1286号文核准公司非公开发行不超过28,022,417股新股。公司于2017年12月完成非公开发行新股数量为9,607,685股，每股发行价格为人民币24.98元，实际募集资金净额为人民币22,401.04万元。本次非公开发行募集资金投资项目为“数字化家装体验系统建设项目”及“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”，其中“数字化家装体验系统建设项目” 计划投入募集资金4,100.00万元，“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目” 计划投入募集资金18,301.04万元。

截至2018年12月31日，公司募集资金结余金额为19,575.62 万元，募集资金使用计划和结余情况如下表：

单位：人民币/万元

■

注：项目总额包含利息收入，使用金额包含手续费。

三、公司2019年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

（一）投资额度

2019年度公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币2亿元。公司根据募投项目的实施进度，在不影响募集资金正常使用的前提下，灵活配置闲置募集资金，合理选择流动性、短期或中长期理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

（二）投资期限

自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日期间有效。

（三）投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

使用闲置募集资金购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对募投项目的进展情况，以及公司募集资金的分阶段、分期使用要求，灵活配置闲置募集资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

（六）审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议及第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过，独立董事已发表明确意见，保荐机构国信证券股份有限公司已出具相关的核查意见，本事项尚需提交2019年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

四、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，以闲置募集资金进行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财及相关的损益情况。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经认真审阅本次会议关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

因此，我们同意公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

（三）保荐机构的专项核查意见

经核查，保荐机构认为，东易日盛本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见；东易日盛本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运作和不存在损害股东利益的情况。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐机构对东易日盛2019年度使用闲置募集资金购买理财产品事项表示无异议。

七、备查文件：

1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划事项的核查意见。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-006

东易日盛家居装饰集团股份

有限公司关于公司2019年度

闲置自有资金委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过《公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，2019年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元，适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

一、公司2019年度委托理财概述

（一）投资额度

2019年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元购买理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

（二）投资期限

自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日期间有效。

（三）投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

（六）审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，独立董事已发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2019年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

二、对公司的影响

在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财及相关的损益情况。

四、备查文件：

1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-007

东易日盛家居装饰集团

股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

一、授信的基本情况

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。具体情况如下：

1、公司拟向招商银行股份有限公司北京崇文门支行申请综合授信额度不超过2亿元整。

2、公司拟向广发银行股份有限公司北京翠微路支行申请综合授信额度不超过1亿元整。

公司董事会提议授权董事长陈辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《公司章程》等规定，本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授权董事长陈辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-008

东易日盛家居装饰集团股份

有限公司关于为全资子公司

综合授信项下的国际信用证提供

连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过《关于为全资子公司综合授信项下的进口信用证业务提供连带责任保证担保的议案》。现公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司北京意德法家经贸有限公司（以下简称“意德法家”）在江苏银行申请的1000万元综合授信项下的国际信用证开证业务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保方情况

（一）被担保方资本情况

企业名称：北京意德法家经贸有限公司

统一社会信用代码：911101118029811034

法定代表人：陈辉

成立时间：2001年9月24日

注册资本：5000万人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市房山区长沟镇广聚大街甲二号

经营范围：销售建筑材料、装饰材料、厨卫设备、工艺美术品、家具、日用杂货；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；仓储服务；技术服务；企业营销策划;委托加工陶瓷制品。（企业依法自主选择经营范围、开展经营活动；依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）公司与被担保方关系

被担保方为公司全资子公司。

（三）被担保方财务经营情况

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

（一）担保方名称：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

（二）被担保方名称：北京意德法家经贸有限公司

（三）债权人名称：江苏银行股份有限公司北京分行

（四）担保方式：连带责任保证担保

（五）保证期间：保证期间为自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

（六）担保金额及范围：为被担保人在1000万元综合授信主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息等及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。

（七）截止本公告日，《最高额保证合同》的协议尚未签订，协议约定本合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。协议拟签署的地点为北京市。

四、董事会意见

公司本次为子公司提供综合授信担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及控股子公司累计担保总额为1000万元（包括本次担保）。本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

六、其他

1、第四届董事会第十三次(临时)会议决议；

2、独立董事发表的事前认可及独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于该内容的核查报告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-009

东易日盛家居装饰集团股份

有限公司关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次(临时)会议决定于2019年1月21日下午14：00以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的时间：

现场会议召开时间：2019年1月21日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2019年1月20日至2019年1月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月20日下午15：00至2019年1月21日下午15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年1月14日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2019年1月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

1、《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》

2、《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

3、《关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

4、《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的议案》

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）审议通过。

（二）特别说明：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议参加方法

1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用传真方式登记，传真以抵达公司的时间为准。3、登记时间：2019年1月15日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦证券部

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 六、会议联系方式

1、现场会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

联系电话：010-58637710

传真：010-58636921

会议联系人:周婷女士

2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次(临时)会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

附件1：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人对审议事项的指示：

■

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：（法人股东加盖公章）委托日期：二〇一九年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362713

2、投票简称：东易投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年1月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月20日下午15：00，结束时间为2019年1月21日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。