广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-001

广东迪生力汽配股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”），会议由副董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举赵瑞贞先生担任公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，同意选举罗洁女士担任公司第二届董事会副董事长，董事长和副董事长任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选赵瑞贞先生为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并推举赵瑞贞先生为战略委员会主任委员，任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于公司〈反舞弊与举报制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于公司〈融资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于公司〈内部控制评价制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-002

广东迪生力汽配股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举公司

董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长罗洁女士的书面辞职申请，罗洁女士由于工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，并相应辞去董事会战略委员会主任委员和委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗洁女士的辞职申请自送达董事会时生效。罗洁女士辞去公司董事长职务后，继续担任公司董事职务。

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2019年1月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举赵瑞贞先生担任公司董事长，选举罗洁女士担任公司副董事长(简历详见附件），任期均自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

罗洁女士的辞职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行,公司董事会对罗洁女士在公司任职董事长期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

2019年1月3日

附件：

赵瑞贞先生简历

赵瑞贞，1961年3月出生，男，汉族，中国国籍，1992年拥有美国永久居留权，大专学历。1992年至今任华鸿国际有限公司董事；2008年至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事；2011年6月至今，任中高国际投资有限公司董事；2013年8月至2014年6月，担任台山市国际交通器材配件有限公司的总经理；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理，2017年3月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。

罗洁女士简历

罗洁，1969年12月出生，女，汉族，中国国籍，1995年拥有美国永久居留权，本科学历。1995年至2000年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000年至今，任美国华鸿国际有限公司董事；2008年至2011年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011年6月至今，任中高国际投资有限公司董事；2011至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事长；2017年3月至今，任江门力鸿投资有限公司监事。

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-003

广东迪生力汽配股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币3,000万元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年4月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《广东迪生力汽配股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-030）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品本次到期赎回的情况

公司于2018年6月29日使用闲置募集资金人民币1,000万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的挂钩利率结构性存款（SDGA180093)理财产品，起止期限为2018年6月29日至2018年12月28日，预期年化收益率为4.65%，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《广东迪生力汽配股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-059）。2018年12月28日，上述理财产品已经到期，公司赎回理财本金人民币1,000万元，获得理财产品收益人民币231,863.01元。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买的理财产品已经全部到期赎回。公司尚可使用的闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3,000万元。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年1月3日