珠海赛隆药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-001

珠海赛隆药业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2019年1月3日下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年为1月2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份113,800,700股，占公司有表决权股份总数的71.1254％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司总股份的71.1250％。通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0004％。

（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份6,828,701股，占上市公司总股份的4.2679％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司总股份的4.2675％。通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0004％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决情况：

同意113,800,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意6,828,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9897％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、傅一龙律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《珠海赛隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2019年1月4日