恒逸石化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-001

恒逸石化股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1．现场会议时间：2019年1月3日（星期四）下午14:30。

2．网络投票时间：2019年1月2日－2019年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日15:00－2019年1月3日15:00。

（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。

（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

（七）股东出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份1,368,310,559股，占公司有表决权股份总数的52.07%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权股份1,365,691,599股，占公司有表决权股份总数的51.97%。通过网络投票的股东（代理人）6人，代表有表决权股份2,618,960股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共11人，代表有表决权股份4,455,810股，占公司有表决权股份总数的0.17%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

恒逸石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

此议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十一次会议决议及相关公告。

具体表决结果如下：

同意1,367,238,259股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；

反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

弃权1,072,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意3,383,510股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的75.93%；

反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

弃权1,072,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.07%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：竺艳、于野；

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日