亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告
2019-01-05
来源：上海证券报
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-002
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年1月3日以通讯表决的方式召开，会议通知及资料已于 2018年12月27日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
2019年是公司开启“青春亚士新时代”的第一个完整年,在延续2018年“矩阵式”特征组织架构的基础上，结合公司现阶段经营管理工作需要，董事会审议并同意对公司组织架构进行部分调整：
1、原总经办更名为总裁办公室；
2、原干部管理办不再单设，职能并入董事会办公室；
3、质量管理部不再单设，职能分解到总裁办公室、生产管理中心和产品技术研发中心；
4、新材料研究所、新业务发展部并入产品技术研发中心。
其他部门保留原职能不变。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2019年1月5日
