交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-001
交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年1月4日
（二）股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道2288号）
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本公司董事会召集，彭纯董事长因其他公务安排无法出席并主持本次会议，会议由任德奇副董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事17人，出席11人，彭纯董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、胡展云独立董事因工作原因未出席本次会议；
2.公司在任监事13人，出席5人，宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工作原因未出席本次会议；
3.执行董事候选人、部分高管层成员出席了会议。顾生董事会秘书因工作原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于发行二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：交通银行股份有限公司2017年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：交通银行股份有限公司2017年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含本公司董事、监事、高级管理人员。）的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、3、4、5为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.议案2为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表李惠乾先生和冷军先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李开叶
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2019年1月4日
