江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-001
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年1月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年1月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》。
本议案是关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
■
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易金额的公告》。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2019年1月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一九年一月八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-002
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于预计2019年度
日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年1月7日召开，会议审议《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会同意2019年日常关联交易计划。公司关联董事均已回避表决。
2、本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。
3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为： 公司预计2019年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。
（二）预计2019年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
■
说明：2018年度关联交易执行情况将在公司完成2018年度审计工作后提交董事会审议。
本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、今世缘集团有限公司
法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注册资本40000万元，住所：涟水县高沟镇涟高路1号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
今世缘集团有限公司持有本公司44.72%股权，是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（一）项规定的情形。
2、上海铭大实业(集团)有限公司
法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，注册资本5,000万元，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。
上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司9.05%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（四）项规定的情形。
3、江苏国缘宾馆有限公司
法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，住所：旅店（卫生许可证有效期至2019年8月25日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至2017年8月27日）；预包装食品零售（食品流通许可证有效期至2017年10月19日）（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
4、江苏聚缘机械设备有限公司
法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（三）项规定的情形。
5、江苏天源玻璃制品有限公司
法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（五）项规定的情形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料、劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品、提供劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-003
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会
议事规则》及《董事会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”）于2019年1月7日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，具体修订情况内容如下：
一、《公司章程》部分条款修订
■
二、《股东大会议事规则》修订
■
三、《董事会议事规则》修订
■
该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一九年一月八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-004
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月23日 14点30分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股 份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2019年1月22日
至2019年1月23日
投票时间为：2019年1月22日下午15:00 至1月23日下午15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2019年1月7日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容已于2019年1月8日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票注意事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年1月22日15：00至2019年1月23日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托
书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
（四）联系人：公司证券部徐先生
电话：0517-82433619
传真：0517-80898228
（五）登记时间：2019年1月21日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00。
六、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2019年1月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-005
江苏今世缘酒业股份有限公司
2018年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润10.75亿元一11.65亿元，同比增加20%一30%；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10.49亿元一11.37亿元，同比增加20%一30%。
●公司本次业绩预增主要原因是公司产品销售增长及产品结构进一步优化。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10.75亿元一11.65亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加20%一30%；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10.49亿元一11.37亿元，同比增加20%一30%。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2017年度公司归属于上市公司股东的净利润89,587.69万元，基本每股收益0.7141元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,453.12万元。
上述每股收益数据为根据2017年12月31日总股本125450万股为基数计算。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
（1）公司坚持 “紧扣主要矛盾，谋划酒缘大业”，全面深化“品牌+渠道”双驱动，不断拓展市场份额，产品销售收入稳步增长。
（2）产品结构进一步优化，尤其是公司特A+类产品销售收入增长较好（“特A+类”指出厂指导价300元〈含税〉以上白酒产品）。
（二）非经营性损益的影响
非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（四）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一九年一月八日
