赛轮集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2019-004
赛轮集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年1月7日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的会议通知于1月4日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
1、《关于注销已回购未授予股份的议案》
根据《赛轮集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关条款及股东大会的授权，公司已完成激励计划限制性股票的授予工作，因此回购专户中剩余已回购未授予的45股股份需办理注销手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、《关于变更公司注册资本的议案》
公司拟对根据《赛轮集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《赛轮集团股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》有关条款已回购未授予的45股股份进行注销，注销完成后，公司注册资本将由人民币2,701,460,723元变更为人民币2,701,460,678元，股份总数由2,701,460,723股变更为2,701,460,678股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临2019-005）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》相关规定，并结合公司的注册资本变更等情况，拟对《公司章程》进行相关修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临2019-005）详见指定信息披露媒体。
4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-006）详见指定信息披露媒体。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年1月8日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2019-005
赛轮集团股份有限公司关于
变更公司注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2018年限制性股票激励计划而回购但未授予的45股股份注销完成后，公司注册资本将由人民币2,701,460,723元变更为人民币2,701,460,678元，股份总数由2,701,460,723股变更为2,701,460,678股。
根据上述注册资本变更等情况及《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》相关规定，拟对《公司章程》进行如下修订：
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上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年1月8日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2019-006
赛轮集团股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月23日 14 点 00分
召开地点：青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月23日
至2019年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2019年1月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（临2019-004）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）登记时间： 2019年1月21日（星期一）15:30之前送达或传真至公司。
六、其他事项
1、会议材料备于资本规划部内。
2、现场会议预计1小时，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、会务联系人：李金莉
联系电话：0532-68862851
联系传真：0532-68862850
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年1月8日
附件：授权委托书
● 报备文件
赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
赛轮集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
