文投控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-002

文投控股股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年1月7日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长王森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事长周茂非先生、独立董事林钢先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：文投控股股份有限公司关于在公司《章程》中增加党建工作内容暨修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

3、文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2属于特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、陈凯

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

文投控股股份有限公司

2019年1月8日