深南电路股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告

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深南电路股份有限公司

2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日。

2、前次业绩预告情况：

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日在公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上披露的《2018年第三季度报告全文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加 20.00% 至 40.00% ，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 53,769.87 万元至 62,731.52 万元。

3、修正后的预计业绩：

□ 亏损 □ 扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □ 其他

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二、业绩预告修正预审计情况

本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

三、业绩修正原因说明

本期业绩修正主因公司2018年四季度主营业务收入优于预期，且南通工厂爬坡情况较预期理想，使得公司2018年年度业绩高于前次预告。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年一月七日

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深南电路股份有限公司

监事会关于A股限制性股票激励计划（第一期）

激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，对《公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

1、公司于2018年12月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于核查公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）的议案》，监事会对激励计划进行了审议，对激励对象的主体资格进行了核查并发表意见；

2、公司通过内部通知栏公示了《A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）》，公示期为10天，自2018年12月27日起至2019年1月6日止；

3、截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。

结合对激励对象名单的核查及公示情况，监事会认为：公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象主体资格符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合《公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定的激励对象范围和条件，其作为公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇一九年一月七日