欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议
决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-007

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2019年1月8日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年1月3日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

公司拟将公司中文名称变更为“欧菲光集团股份有限公司”，英文名称变更为“OFILM Group Co., Ltd.”，公司证券简称相应变更为“欧菲光”，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码002456保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟向全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司增资10亿元人民币。增资完成后，南昌生物识别注册资本增至18亿元人民币，最终以工商变更为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2019年1月8日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-008

欧菲科技股份有限公司

关于拟变更公司名称和证券简称的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的说明

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司中文名称变更为“欧菲光集团股份有限公司”，英文名称变更为“OFILM Group Co., Ltd.”，公司证券简称相应变更为“欧菲光”，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码002456保持不变。

本事项经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门及深圳证券交易所核准后方可实施。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

1. 光学业务占比持续提升

伴随智能手机在光学领域的产业升级加速和公司在该领域的技术创新和市场份额优势，公司的光学业务在近年来增长迅速，公司整体收入和利润结构发生了较大变化，光学业务的收入占总体收入的比例持续增大。公司一直以来深耕于光学产品领域，凭借技术创新优势和持续提升的市场份额，目前已成为国际、国内主流智能手机厂商为摄像头模组的主力供应商之一。

2017年4月公司收购索尼华南电子，2018年12月公司收购富士天津100%股权及手机和车载镜头相关专利和许可，在自身优势产品的基础上坚定向产业链上游延伸，深入布局光学镜头的研发和制造，进一步补充和完善公司在镜头领域的专利体系，持续扩大公司在光学领域的优势地位。

2. 公司实现全球化布局及集团化管理运作

公司凭借深厚的技术积累，自主创新升级，目前业务已实现全球化布局，并在美国、日本、韩国、中国台湾和欧洲等地设立研发中心，获取最前沿的科技产业信息，在给客户提供技术服务的同时与全球先进技术接轨并进行产业投资。同时，基于公司在产业链上的稳固地位和先进的智能制造能力，公司在财务管理、资产管理、供应链管理、风险控制和决策体系等方面已全面实现集团化的管理和运作，致力于成为全球创新科技平台型领军企业。

综上，为了让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地向市场传递公司的价值，结合现阶段公司发展具体情况和未来战略，公司决定更名，公司证券简称也随之变化。

三、公司名称及证券简称变更对公司的影响

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司目前业务实际和未来业务发展战略相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见

公司独立董事一致认为公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称及证券简称变更。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2019年1月8日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-009

欧菲科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资10亿元人民币。增资完成后，南昌生物识别注册资本增至18亿元人民币，最终以工商变更为准。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2019年1月3日以邮件形式发出，董事会于2019年1月8日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

企业类型：股份有限公司

注册资本：2,712,867,125元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

公司名称：南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014年3月31日

企业住所：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：关赛新

企业类型：有限责任公司

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：

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（三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

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本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2019年1月8日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-010

欧菲科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2019年1月8日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关议案事项公告。

一、事项概述

（一）南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向广发银行南昌市分行申请授信不超过20,000万元人民币，授信期限不超过一年。该授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向广发银行南昌市分行申请授信不超过20,000万元人民币，授信期限不超过一年。该授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）苏州欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中信银行苏州分行相城支行申请授信额度人民币（或等值外币）24,000万元，授信期限一年。该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期： 2012年10月11日

注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本： 204,200万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务数据：

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（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期： 2014年3月31日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：关赛新

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。

财务数据：

■

（三）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

法定代表人：罗勇辉

注册资本：61,946万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务数据：

■

三、董事会意见

南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2018年11月30日止，公司担保情况列示如下：

■

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2019年1月8日 附件： 单位：万元

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证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-011

欧菲科技股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年1月25日下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十七次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2019年1月25日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019年1月21日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议的地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司会议室

二、会议审议事项

1．审议《关于拟变更公司名称和证券简称的提案》；

2．审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；

3. 审议《关于银行授信及担保事项的提案》。

上述提案已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

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四、会议登记方式

1. 登记时间：2019年1月23日（星期三）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3. 会议联系电话：0755-27555331

4. 会议联系传真：0755-27545688

5. 会议联系邮箱：ofkj@ofilm.com

6. 联系人：周 亮 黄舒欣 王维妙

七、备查文件

公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2019年1月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362456；

2. 投票简称：欧菲投票；

3. 本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日下午3：00，结束时间为2019年1月25日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

欧菲科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年1月25日召开的欧菲科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2019年第二次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。