安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2019-001
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
● 本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十七次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于2019年1月6日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于2019年1月9日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事8人，实到董事8人。
5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、《公司关于增补董事的议案》
公司拟增补张克文先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）任期与公司第三届董事会一致。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张克文先生（简历参见附件） 为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第三届董事会一致，并对张克文先生个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关临时公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
2、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019年1月10日
附：董事候选人简历
张克文先生，1968年1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人、安徽少年儿童出版社社长。
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2019-002
安徽新华传媒股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张克文先生（简历后附）为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第三届董事会一致，并对张克文先生个人履历、 教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。
公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：
1、认为公司董事候选人张克文先生的提名和董事会相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；
2、董事候选人张克文先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任岗位职责要求，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定；
3、未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
独立董事一致同意张克文先生作为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019年1月10日
附：董事候选人简历
张克文先生，1968年1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人、安徽少年儿童出版社社长。
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2019-003
安徽新华传媒股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年1月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月28日 14 点30 分
召开地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月28日
至2019年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理 登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2019 年1月25日（星期五）9：00—17：00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）
3、公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦605室董事会办公室
联系电话与传真：0551—62634712，邮编：230051
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019年1月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
皖新传媒第三届董事第三十七次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2019-004
安徽新华传媒股份有限公司
关于董事会及监事会延期
换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届董事会、监事会及高级管理人员于2018年1月20日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。
公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019年1月10日
