山西漳泽电力股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─003
山西漳泽电力股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届三十一次董事会于2019年1月10日以通讯表决方式召开。会议通知于1月7日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于文生元先生辞去董事长职务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于文生元先生辞去董事长职务的公告》）
2. 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》）
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─004
山西漳泽电力股份有限公司
关于取消股东大会
并择日另行召开的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的届次：2019年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年1月15日
3.取消的股东大会的股权登记日：2019年1月10日
二、取消股东大会的原因
山西漳泽电力股份有限公司（下称“公司”）于2018年12月27日召开八届三十次董事会，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2019年1月15日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》、《关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》两项议案。具体内容详见公司于2018年12月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
因上述议案所需国资审批程序尚未完成，董事会决定取消原定于2019年1月15日召开的2019年第二次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
三、取消股东大会的审批程序
公司于2019年1月10日召开了八届三十一次董事会，审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会的议案》等议案。
本次董事会取消原定于2019年1月15日召开的2019年第二次临时股东大会，符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─005
山西漳泽电力股份有限公司
关于文生元先生辞去
董事长职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长文生元先生的书面辞职报告。文生元先生因工作变动辞去公司八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司章程》有关规定，文生元先生的辞职已经公司八届三十一次董事会审议通过，文生元先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选举等后续工作。
文生元先生工作三十八年，从一名普通的技术员到总工程师、到漳泽电厂的厂长，直至走上公司董事长的岗位，期间他为山西电力事业的发展与建设付出了极大的心血，做出突出的贡献。特别是2012年与同煤集团重组以来，文生元先生积极致力于煤电一体化的探索与实践，六年来，使漳泽电力由单一的火电企业，发展为集火电、新能源、金融、配售电业务、电力工程、高新技术、综合产业、节能环保为一体的大型综合能源企业，企业实现了高速发展，从资产规模到资产总量，使同煤集团电力板块一跃成为全省最大的发电企业。公司董事会对文生元先生为公司规范、发展所做出的贡献表示衷心感谢！
文生元先生持有公司股票3338股，承诺在离任后六个月内不转让所持股份，公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
